Трастовый банк

ООО КБ "Трастовый банк" — российский коммерческий банк, работавший на рынке РФ в 1994-2012 годах. Банк был создан в Махачкале (Республика Дагестан). Банк был замешан в незаконных финансовых операциях. 7 декабря 2012 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. По мнению регулятора, "КБ "Трастовый банк" представлял в Банк России недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами. Кроме того, банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями".