RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Калви Майкл

Калви Майкл Джон (Michael John Calvey, родился 3 октября 1967 года, штат Висконсин, США) — сомнительный американский инвестор, основатель и управляющий партнёр фонда частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners, который специализируется на инвестициях в России и странах СНГ. Фигурант уголовного дела о мошенничестве и растрате в РФ.

В 1988 окончил Университет Оклахомы. В 1995 году окончил Лондонскую школу экономики, получив степень магистра финансов.

В 1990-1994 годах работал работал в инвестиционной компании Salomon Brothers и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне.

В 1994 году выступил одним из управляющих «Первого регионального фонда Независимых Государств» (First NIS Regional Fund) и фонда Baring Vostok Private Equity.

В 2011 году Калви стал членом совета директоров «Восточного экспресс банка» (ПАО КБ «Восточный»). В феврале 2019 года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов обвинил Майкла Калви в мошеннических действиях в управлении банком «Восточный», в котором Baring Vostok владел контрольным пакетом.

15 февраля 2019 года Калви задержали в Москве. В декабре 2019 года Следственный комитет Российской Федерации изменил квалификацию инкриминируемого обвиняемым преступления с особо крупного мошенничества, и предъявил обвинение в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ).

В ноябре 2020 года суд освободил из-под домашних арестов основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. В августе 2021 года Мещанский райсуд города Москвы приговорил Майкла Калви к 5,5 годам лишения свободы условно с обязательством отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний за растрату 2,5 миллиардов долларов банка Восточный. В январе 2022 года суд отменил наказание для Майкла Калви, после чего он покинул Россию.

 


Материалы

21.05.2024
Майкл Калви опять как новенький С бизнесмена сняли судимость.
08.12.2023
Майклу Калви не дадут дышать Ozon'ом После громкого уголовного дела основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, приговоренный в России к пяти с половиной годам условно, уехал из страны, а после начала войны решил завязать с российским бизнесом.
25.09.2023
Фонд Калви не нуждается в коллекторах Одно из крупнейших в России коллекторских агентств «Первое коллекторское агентство» сменило собственника.
12.06.2023
Майклу Калви смягчили приговор, но ему по барабану Мосгорсуд смягчил приговор фигурантам громкого дела Baring Vostok. Защита просила его отменить, а фигурантов — оправдать или уменьшить условные сроки до отбытых. Суд снизил каждому из осужденных срок в среднем на полгода или год.
27.03.2023
Для российских активов Майкла Калви нашлась женщина Бизнес Вaring Vostok разделится на российский и международный.
27.03.2023
Майкл Калви последит за своим делом из-за океана Обжаловать условный приговор основателю фонда Baring Vostok оказалось не просто.
02.12.2022
На Ozonе как на зоне - в каких условиях работают сотрудники маркетплейса В Подмосковье сотрудники склада Ozon массово заболели менингитом. Больше 30 человек попали в инфекционное отделение. Спецкор Лайфа поработал на складе компании в Хоругвине, и ему есть что рассказать.
10.11.2022
Страх и ненависть на плантациях Ozon Ozon — один из самых крупных и скандальных маркетплейсов в России. Журналист поработал на подмосковном складе компании в Хоругвине и теперь разделяет отзывы многочисленных бывших сотрудников.
28.06.2022
Baring Vostok сливается из российского коллектора Компания отказалась от IPO и уже нашла несколько претендентов для прямой продажи.
05.08.2021
Калви растратил, но пока не сел Суд в Москве признал американского инвестора Майкла Калви виновным по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Обвинение запросило для него шесть лет условно.
19.07.2021
Майкл Калви сказал все, что думал и даже больше Основатель одного из старейших инвестфондов России Майкл Калви выступил с последним словом в суде по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, принадлежавших банку «Восточный». 
15.07.2021
Майкла Калви оценили в условных единицах По делу о хищении средств банка «Восточный» запросили условные сроки.
08.04.2021
Шерзод Юсупов разговорился в суде Потерпевший от действий Майкла Калви банкир дал показания.
29.03.2021
Противники Калви сплавят «Восточный» Совкомбанку Совкомбанк выкупит бумаги банка «Восточный» у инвестфонда Baring Vostok, компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова. 
26.03.2021
Олег Железко опять замутил со своей Da Vinci Как поставки крымского зерна в Сирию связаны с делом Калви и причем тут Павел Дуров.
18.02.2021
Банку ‟Восточный‟ от Майкла Калви была одна выгода Обвиняемый в растрате американский инвестор выступил в московском суде.
03.02.2021
Майклу Калви прочат условное Бизнес-сообщество ожидает условного срока для основателя Baring Vostok Майкла Калви, поскольку силовикам важно сохранить лицо и подстраховаться от разбирательств в случае его оправдания.
26.01.2021
Суд не отлипает от Майкла Калви Защита Калви настаивает на возвращении дела в Генпрокуратуру, так как следствие, инкриминировав фигурантам растрату, не прекратило их уголовное преследование за мошенничество. 
13.11.2020
Майкл Калви рвется на работу Майклу Калви и другим фигурантам дела изменена мера пресечения с домашнего ареста на «запрет определенных действий». Калви после суда заявил о планах «выйти на работу».
30.10.2020
Дело Baring Vostok исчерпано как корпоративное, но не уголовное Генпрокуратура утвердила обвинение Майклу Калви.
29.10.2020
Аветисян примирился с Baring Vostok, но на дело Калви это не повлияет Закончен трехлетний спор за банк "Восточный".
23.10.2020
Адвокаты Майкла Калви ждут милости от прокурора Генпрокуратуре предстоит оценить материалы дела о хищении в банке «Восточный».
08.10.2020
Для Майкла Калви нашли экономическое обоснование Арбитраж признал подозрительную сделку по банку "Восточный" коммерчески обоснованной.
25.08.2020
Банк «Восточный» зажал информацию ЦБ выписал кредитному учреждению штраф за непредставление информации.
21.07.2020
В деле Майкла Калви нашлось место Аветисяну Защита фигурантов дела банка «Восточный» неожиданно получила возможность подать дополнительные ходатайства.
25.06.2020
Мосгорсуд не пустил Калви гулять Майклу Калви отказано в смягчении условий домашнего ареста.
27.05.2020
Глава «Восточного» налетел на штраф за сокрытие информации от Baring Vostok Незадолго до отставки предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян был оштрафован ЦБ за правонарушение. Штраф был наложен из-за того, что на фоне корпоративного конфликта один из акционеров не смог получить запрошенные документы.
01.04.2020
Адвокаты Майкла Калви требуют закрыть дело Baring Vostok на карантин Защита Майкла Калви считает ознакомление с делом в СКР опасным.
25.03.2020
Майклу Калви заменили солнце витаминами Обвиняемым по делу банка «Восточный» не смягчили режим домашнего ареста.
18.03.2020
В суд по делу Майкла Калви вмешался коронавирус Судебное заседание перенесено из-за карантина обвиняемого.      
14.02.2020
Дело Калви бьет рекорды по нарушениям со стороны следствия 15 февраля исполняется год с момента ареста иностранных бизнесменов — основателя группы инвестфондов Baring Vostok Майкла Калви и главы финансового департамента Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Уже год следователи пытаются доказать, что эти люди виновны в том, что банк «Восточный» потерял 2,5 млрд руб.
12.02.2020
«Восточные» страсти вокруг Артема Аветисяна и Майкла Калви Из-за этого Baring Vostok оспаривает передачу 10% акций банка компании Аветисяна.
10.02.2020
Акции банка «Восточный» выпущены на свободу, в отличие от Калви Теперь Baring Vostok может голосовать ими, но не продавать.
09.01.2020
Суд не отпустил основателя Baring Vostok под залог в 25 миллионов Основатель Baring Vostok просил об освобождении под залог в 25 млн рублей.
29.12.2019
Суд в Лондоне отчитал Артема Аветисяна за бизнес-привычки Лондонский суд отказался запретить «Восточному» вести в России разбирательства против Майкла Калви и структуры Baring, с которых банк требует 18,8 миллиардов рублей. Но методы «Финвижн», получившей контроль над банком, счел недобросовестными.
23.12.2019
Майкла Калви перевели из мошенников в растратчики Обвинение фигурантов дела Baring Vostok переквалифицировано с мошенничества на крупную растрату. При этом сумма ущерба осталась прежней — 2,5 млрд рублей
19.12.2019
Александра Цакунова привязали к делу Baring Vostok Задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов.
18.12.2019
Артем Аветисян прикармливает помощников Путина на охоте Артем Аветисян рассказал РБК о деле против Майкла Калви и менеджеров Baring Vostok, ситуации в подконтрольном ему банке «Восточный», а также о том, есть ли у него связи в ФСБ и должны ли бизнесмены содержаться под стражей до суда.
04.12.2019
Артем Аветисян отрезал язык фонду Baring Vostok Принадлежащие фондам акции банка «Восточный» арестованы по уголовному делу.
26.11.2019
«Восточный» нагрел своих VIP-клиентов Банк «Восточный», чьи акционеры находятся в состоянии конфликта, отменил выплату купона по субординированному займу на 125 миллионов долларов. Это первый случай для вечных облигаций в России, ставший публичным, говорят эксперты.
13.11.2019
Привычка судиться: «Восточный» подал новый иск к Майклу Калви и Evison Банк «Восточный» подал новый иск к Майклу Калви и компании Evison, которая принадлежит инвестфондам Baring Vostok и Russia Partners. «Восточный» требует взыскать с них более 8,8 млрд рублей
08.10.2019
Майкл Калви объяснил, чем силовикам не понравилась его сделка Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, выступая 8 октября в Басманном суде, рассказал новые подробности сделки, из-за которой его, четырех сотрудников фонда и предправления банка «Восточный» арестовали в феврале. Банк «Восточный».
08.10.2019
Калви и Дельпаль посидят дома Басманный суд, несмотря на проведение новой экспертизы по стоимости акций IFTG, не выпустил из-под домашнего ареста фигурантов дела Baring Vostok Майкла Калви и Филиппа Дельпаля
01.10.2019
Как поссорились Майкл Калви с Артемом Аветисяном и причем здесь клуб, дружащий с Путиным Больше половины корпоративного кредитного портфеля банка «Восточный» приходится на компании двух предпринимателей — Вячеслава Зыкова и Алексея Бакулина. Именно эти займы стали причиной разногласий между Майклом Калви и его партнером Артемом Аветисяном. Forbes разобрался, как устроен бизнес Зыкова и Бакулина и причем тут «Клуб лидеров», который регулярно встречается с президентом
25.09.2019
Baring Vostok - дело тонкое Спорный пакет акций стоил $4,4 млн.
23.09.2019
Дело в пакете: цена фирмы, ставшей поводом для ареста Майкла Калви Forbes изучил последний отчет с оценкой стоимости акций люксембургской компании IFTG (ее заказало следствие по делу Baring Vostok). Этот пакет лежит в основе уголовного дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей, по которому арестован основатель фонда Майкл Калви. Как следует из оценки, уже за год до ареста акции стоили 4,2 млрд рублей. Отчет также объясняет, как получена эта сумма
23.09.2019
Фигуранты дела о банке «Восточный» занимаются спортом в СИЗО Как стало известно “Ъ”, фигурантов уголовного дела о предполагаемом мошенничестве в КБ «Восточный» перевели в спецблок столичного СИЗО-4 «Медведь». Там в их распоряжении оказался недавно отреставрированный спортзал, которым они активно пользуются. При этом заключенным отказывают в свиданиях и даже следственных действиях.
18.09.2019
Следствие обсчиталось с Майклом Калви Уголовное преследование американского инвестора может быть прекращено за отсутствием состава преступления.
17.09.2019
Бизнес за решеткой: самые дорогие уголовные дела России Рейтинг самых крупных уголовных дел в российском бизнесе.
27.08.2019
Миллиарды для Калви от Артема Аветисяна «Восточный» не стал списывать вечные субординированные бонды для повышения достаточности капитала. Находящаяся в конфликте с фондом Baring «Финвижн» Артема Аветисяна пообещала банку 2,2 миллиарда рублей, не раскрыв источник средств.
14.08.2019
Банк «Восточный» вцепился в акции IFTG всеми руками и ногами Он убеждает банк «Восточный» продать акции из дела Baring Vostok: это инвестиция, а не помощь арестованному.
09.08.2019
«Восточный» отказывается от выгодной сделки, проджолжая давить на Майкла Калви Но только в том случае, если они возместят банку 3,7 млрд рублей ущерба.
01.08.2019
Как Артем Аветисян устроил для Калви День влюбленных Основатель Baring Vostok Майкл Калви всего за несколько дней до своего ареста прилетел в Москву, чтобы лично встретиться с акционерами банка «Восточный» Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым, сообщила газета The Wall Street Journal. Встреча была запланирована на 14 февраля, а дело против Калви возбудили за день до этого
30.07.2019
Требования с Майкла Калви 10 миллиардов назвали «верхом цинизма» Банк «Восточный» подал в Арбитражный суд Амурской области иск к основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви и компании Evison, которая принадлежит инвестфондам Baring Vostok и Russia Partners, следует из картотеки арбитражных дел. 
28.07.2019
Артем Аветисян заговорил об аресте Банк «Восточный» попросил Арбитражный суд Амурской области арестовать 41,6% своих акций, принадлежащих компании Evison инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners. 
23.07.2019
Автодилера Сергея Петрова поддержали промышленники и предприниматели Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с поддержкой владельца крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. 
08.07.2019
Красноречие Майкла Калви в Басманном суде Басманный суд в понедельник продлил домашний арест основателю одного из старейших в России инвестфондов Baring Vostok Майклу Калви. Сам американец попросил отпустить его, указав на невозможность в изоляции защищать корпоративные интересы. Forbes публикует полную речь Калви в суде
04.07.2019
Игра престолов в банке «Восточный» - четвертым предправления за год стал Вячеслав Артюнян Новый совет директоров банка «Восточный» сменил и. о. председателя правления банка – им вместо Александра Нестеренко стал Вячеслав Арутюнян, сообщил банк. Арутюнян до прихода в «Восточный» работал в Юниаструм-банке Артема Аветисяна.
02.07.2019
Как Майкл Калви и Артем Аветисян мирились друг с другом в сентябре 2018 года Мировое соглашение акционеры «Восточного», чей конфликт длится уже 1,5 года, подписали еще в сентябре 2018 г. – вскоре после того, как ЦБ завершил проверку банка. 
01.07.2019
Александр Шохин внес Шерзода Юсупова в черный список Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) увидела в развитии уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров личную заинтересованность бизнесмена Шерзода Юсупова. 
20.06.2019
Baring Vostok готов заплатить за «Восточный» почти в 4 раза больше Инвестиционный фонд Baring Vostok поднимает ставки в борьбе за контроль над банком «Восточный»: предлагает повысить стоимость допэмиссии почти в 4 раза, как того хотел другой акционер банка – «Финвижн» Артема Аветисяна. 
18.06.2019
Артем Аветисян с трудом взгромоздился на банк «Восточный» Инвестиционный фонд Baring Vostok отказался требовать через суд проведения годового собрания акционеров банка «Восточный», а также утверждения нового совета директоров. 
18.06.2019
Baring Vostok накатал заявление на Аветисяна Baring Vostok Майкла Калви передал 10% акций «Восточного» компании «Финвижн» Артема Аветисяна и таким образом утратил контроль над банком. Ранее Калви заявлял, что конфликт вокруг банка стал причиной уголовного дела против него.
17.06.2019
Лондон признал право Артема Аветисяна на 9,99% банка «Восточный» Трибунал Лондонского международного арбитража (LCIA) признал за компанией «Финвижн» Артема Аветисяна право требовать исполнения опциона на покупку 9,99% банка «Восточный». 
13.06.2019
ЦБ нашел в «Восточном» плохие кредиты еще на 5 миллиардов рублей ЦБ предписал «Восточному» начислить еще 5 млрд руб. резервов по плохим кредитам, рассказал «Ведомостям» представитель инвестфонда Baring Vostok (владеет 51,6% банка через компанию Evison). 
11.06.2019
Артем Аветисян получил 10% преимущества в борьбе с Майклом Калви Суд решил немедленно передать 10% акций «Восточного» Аветисяну.
09.06.2019
Шерзод Юсупов хочет вытрясти из Калви 3,7 миллиардов рублей Шерзод Юсупов, по заявлению которого было возбуждено дело в отношении Майкла Калви, выдвинул новые обвинения против Baring Vostok и заявил о готовности просить смягчения наказания для бизнесмена.
07.06.2019
Амурский арбитраж отфутболил Артема Аветисяна «Финвижн» просила ограничить права Baring Vostok управлять банком «Восточный».
03.06.2019
Кремль встретится с Майклом Калви на ПМЭФ Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу RT. 
27.05.2019
Полиция не усмотрела подвоха в сделках «Восточного» МВД год назад не нашло повода для уголовного дела.
« 12 »
Лица
Аветисян Артем Юсупов Шерзод Дельпаль Филипп Арутюнян Вячеслав Зыков Вячеслав Данилов Юрий Евтушенков Владимир Путин Владимир Магомедов Зиявудин Владимиров Максим Зюзин Иван Райан Чарльз Брусникин Николай Бойко-Великий Василий Кордичев Алексей Минц Борис Петров Сергей Данилов Андрей Артюнян Вячеслав Бакулин Алексей Якобашвили Давид Цакунов Александр Ковалев Роман Хотин Алексей Песков Дмитрий Ананьев Дмитрий Дуров Павел Койда Олег Рубальский Кирилл Железко Олег
Организации
Baring Vostok Банк ‟Восточный‟ Финвижн Evison Holdings Первое клиентское бюро Арбитражный суд Амурской области IFTG OZON Group Генпрокуратура России Russia Partners Мосгорсуд АФК «Система» ПКБ Волгабас Брис Босфор Клуб лидеров Рольф Верховный суд РФ МВД России ФСИН России Промсвязьбанк Vinci Центральный банк России Первый Апелляционный суд общей юрисдикции Администрация президента России Славянский Экспорт Российский союз промышленников и предпринимателей Лондонский международный арбитражный суд Evison Тинсайд
Места
Москва Россия Великобритания
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+