Ливадный Павел

Росфинмониторинг и ЦБ создадут список подозрительных клиентов банков Законопроект предполагает создание черного списка граждан и компаний, которым кредитные организации ранее отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона.

Банки обязали бороться с наркокартелями По данным ФСКН, общий размер наркоденег в мире составляет 0,5 трлн рублей и 70% этих средств отмываются через кредитные организации.

У вывода капитала отозвали лицензии Белорусские схемы остались без банков.