Моралес-Эскомилья Аугустин Аугустинович (родился в 1976 году, Москва, РСФСР, СССР) — российский криминальный банкир испанского происхождения, бывший совладелец Смартбанка и теневой бенефициар Таурус Банка. Участник "молдавской схемы" по выводу денег из РФ в зарубежные офшоры. Фигурант уголовных дел по фактам присвоения и покушения на мошенничество (ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), руководства структурным подразделением оргпреступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничества в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ).
Чемпион России 2017 года по драг-рейсингу.
В декабре 2017 года Агустин Моралес-Эскомилья был арестован Басманным судом Москвы по ходатайству следователей СК по обвинению в растрате и покушении на мошенничество. По версии СК, финансист нанес банку «Таурус» ущерб более 1,6 миллиарда рублей.
По версии следствия, в 2014 году Моралес-Эскомилья привлек своих знакомых, работавших в «Таурусе», чтобы выкупить у бывшего владельца банка контрольный пакет акций, оформив куплю-продажу на «подконтрольных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях соучастников».
Получив контроль над банком, сообщники «организовали назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке» и похищали деньги «посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами». В апреле 2015 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Таурус».
Агустину Моралес-Эскомилье были инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение и покушение на мошенничество). В июле 2020 года он был осужден Тверским районным судом Москвы на 7 лет за участие в хищении средств из обанкротившегося банка «Таурус».
В 2021 году Агустин Моралес-Эскомилья стал фигурантом уголовного дела о хищении 375 миллионов рублей из рухнувшего Промрегионбанка, где он, по мнению следствия, был теневым владельцем. Финансист был обвинен в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), особо крупном мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сам он первоначально отрицал свою вину и отказывался давать показания.
Агустин Моралес-Эскомилья заявил, что он не имел никакого отношения к Промрегионбанку, а также вообще не знает ни криминального банкира Геннадия Гацукова, ни остальных фигурантов расследования по фактам хищений из Промрегионбанка. Однако, впоследствии теневой банкир пошел на сделку со следствием, чтобы избежать приговора по статье об организованной преступности.
Согласно полученной от него следствием информации, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов, а также Моралес-Эскомилья и еще один совладелец Смартбанка Александр Галкин объединились в преступное сообщество, целью которого было хищение средств и активов различных банков. В основном фигурантов, считают в СКР, интересовали финансовые учреждения, находящиеся на грани отзыва лицензии. Так случилось и с томским Промрегионбанком, имевшим два филиала в Москве. Они, а также головной офис в Томске и стали, по материалам дела, основным местом совершения преступлений.
Чтобы получить доступ к внутренней бухгалтерии, считает следствие, организаторы криминальной схемы предложили председателю правления банка Андрею Чуракову войти в руководство ОПС и поучаствовать в хищении средств и активов руководимого им учреждения. Банкир согласился, позже к злоумышленникам, говорится в деле, присоединился Иван Сенцов, назначенный в мае 2016 года новым предправления банка, а также руководитель операционного отдела московского филиала Эвелина Ливн, заведующая кассой Зульфия Пантюшина и бизнесмены Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов.
Схема хищения была многоступенчатой: вывод банковской недвижимости, считает следствие, осуществлялся под видом ее долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей или арендаторов выступали бизнесмены Гацуков, Попета и Громов. А деньги кредитного учреждения похищались с помощью покупок банком неликвидных ипотечных сертификатов участия «Высокий стандарт». Согласно подсчетам следствия, обвиняемые своими действиями нанесли ущерб банку на сумму 664,3 миллионов рублей.
Помимо этого, считает следствие, Агустин Моралес-Эскомилья и его сообщники незадолго до краха банка создали в нем систему многочисленных фиктивных вкладов, каждый из которых не превышал 1,4 миллиона рублей.
В июне 2023 года Савеловский суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима Агустину Моралесу-Эскомилье по делу о незаконном выводе из России через Смартбанк в рамках «молдавской схемы» более 1,6 миллиарда рублей и штраф в размере 1 миллиона рублей.
В мае 2024 года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил банкира Агустина Моралеса-Эскомилью к 16 годам колонии строгого режима с учетом предыдущих сроков и штрафу в 3,5 миллиона рублей. Финансист был признан виновным по всем пунктам обвинения: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), растрата (ст. 160 УК РФ), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ), а также участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).
Осужденный финансист по условиям сделки со следствием должен был таке выступить свидетелем обвинения во время процесса над своими подельниками, прежде всего, бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова.