На фоне следствия по двум делам о мошенничестве, фигурантом в которых стал Евгений Новиков, бывший предправления ВТБ «Северо-Запад», а ныне совладелец двух британских компаний IV Fund Limited SAC и Regency Project Management, вокруг Новикова разгорается ещё один скандал.
Евгений Новиков.
Как сообщают источники, служба безопасности банка ВТБ планирует провести внутреннее расследование по информации о подозрительных финансовых схемах, имевших место в Санкт-петербургском подразделении банка в 2010- 2013 гг. Этот период совпадает со временем, когда Евгений Новиков был назначен первым зампредправления ВТБ «Северо-Запад». О каких именно суммах идёт речь, кто ещё был замешан в схемах и пострадали ли клиенты банка, пока неизвестно.
В настоящее время британские правоохранители обвиняют Евгения Новикова в мошенничестве с деньгами клиентов, которые вложили более 100 млн фунтов стерлингов долларов в английскую недвижимость через подконтрольные ему фирмы IV Fund Limited SAC и Regency Project Management. Новиков привлек инвесторов из числа клиентов ВТБ и других банков под инвестиции в британскую недвижимость, после чего более 30 миллионов фунтов стерлингов были выведены через цепочку связанных фирм.
Британские правоохранители начали в отношении фирм Новикова расследование дела о мошенничестве, и одновременно обманутые инвесторы подали к нему иски. Как пишет издание Мосмонитор на заседании суда в апреле этого года у дела появился криминальный уклон, когда английский девелопер Франк Маунтейн обвинил Евгения Новикова и его партнера Данилу Лацмановича в оказании давления.
Таким образом, для обманутых инвесторов ситуация все более усложняется. Если еще недавно по решению суда Новиков мог выплатить потерянные деньги из собственного капитала, то признание службой безопасности происхождения первоначального капитала сомнительным может привести к непоправимым для него последствиям.