Владельцы «Югры» сидят «на чемоданах»

Из банка «Югра» могут быть выведены миллиарды. На октябрьском заседании акционеры банка приняли решение увеличить уставный капитал на 22 млрд рублей. К началу 2017 года будут выпущены 22 млн акций. Ценные бумаги могут скупить швейцарские офшоры Хотиных, которые уже участвовали в отмывании «грязных денег».

Напомним, что есть данные, согласно которым отец и сын Хотины якобы накачали свой банк «грязными деньгами». Для этого банкиры сделали искусственное взвинчивание стоимости акций фирмы «Диамант-Инвест». Осуществлять их должно лицо, условно названное в служебной записке «Лукьяновым». Покупателями акций должны были выступить Хотины, за вырученные деньги банкиры должны были докапитализировать «Югру». Поговаривают, что после подобной схемы в 2013 году капитал «Югры» вырос с 513 млн до 6,5 млрд рублей! Общественники предполагают, что подставное лицо «Лукьянов» может быть уже мертв. Дело уголовное не завести.

А вот в дальнейшем, деньги могут быть выведены в качестве выданных, под мизерный процент кредиты. Так в 2014 году проверяющие ЦБ зафиксировали многочисленные факты кредитования сомнительных фирм под процентные ставки 5-8%, что ниже ставки рефинансирования «Банка России»! В перечне этих сомнительных фирм - сплошь структуры, подконтрольные самим Хотиным, в том числе ООО «Лайнричи». Другими словами, Хотины отдают эти средства своим подконтрольным фирмам под смешные проценты. В результате 14, 649 миллиаров рублей под видом кредитов были выведены в фирмы с конечными бенефициарами-нерезидентами. А еще 16, 772 миллиарда рублей в качестве ссуд ушли фирмам-«техничкам», участвующих в схемных операциях!

«Лукьянов» от лица Диаманд

Инвеста заключает предварительный договор купли-продажи акций Траствуда - владельца долей ООО «ПромДело» - собственника объекта недвижимости «Орликов». По условиям преддоговора цена акций значительно ниже рыночной. Вместе с объектом может передаваться обязательство или инвестиционная нагрузка, что объясняло бы цену. В дальнейшем обязательство/инвестнагрузка исполняются/отпадают, что объясняет увеличение стоимости ДиамандИнвеста как владельца обязательственных прав в отношении дорогого Объекта», - говорилось в служебной записке по схеме сделок для приобретения акций Банка.

Хотины остались без покровителей?

Участники банковского сектора говорят, что «Лукьяновым» удавалось прокручивать сомнительные операции благодаря «прочной крыше». Якобы «крышей» был Алексей Симановский, которого Эльвира Набиуллина уволила с поста первого зампреда. Отметим, что глава регулятора также уволила замглавы АСВ Андрея Мельниква. В банковской среде идет «чистка» и, похоже, теперь у Хотиных покровителей нет.

Перед этим Набиуллина выступила публично. Чиновница говорила, что некоторые кредитные организации столкнулись с проблемами, которые накапливались десятилетиями: плохие активы, дутый капитал, финансирование бизнеса своих собственников, который впоследствии накрывается, приводя к проблемам у таких банков. Банкиры говорят, что речь шла о «Югре».

«Оставлять их на рынке нельзя, потому что проблемы будут только нарастать. Если такой банк с дырами и с неправильной кредитной политикой финансирования убыточных проектов собственников будет дальше привлекать средства вкладчиков и бизнеса, то, соответственно, в итоге пострадают больше вкладчиков и бизнеса, поэтому нужно такие банки вовремя выводить с рынка», — подчеркнула Набиуллина.

«Горбатая гора» Хотиных

Есть еще не менее сомнительные, но многочисленные эпизоды Хотиных. Так, в марте 2013 года банк «Югра» приобрели владельцы московского рынка «Горбушка» отец и сын Хотины. После этого банк «Югра» в одночасье увеличил уставный капитал со 170 млн до 6,17 млрд рублей и провел ребрендинг. В ноябре 2013 года банк принял решение о новом увеличении уставного капитала путем допэмиссии акций — теперь с 6,17 млрд до 20,17 млрд рублей! Публичная история преображения банка «Югра» началась с того, что этот мало кому известный банк с 22-летней историей работы на благо нефтегазового сектора «Югры» начал активно привлекать новых клиентов.

Привлекая клиентов высокими процентными ставками, Хотины начали «терять капитал», или как говорят независимые экономисты, могли выводить средства. Кредитный портфель банка сократился на 23 млрд руб. Возможно, деньги осели в карманах Хотиных. О том, что у «Югры» наблюдаются финансовые сложности, стало понятно еще в мае 2015 года, когда этот банк резко понизил ставки по вкладам.

Параллельно с этим в 2014 – 2015 годах Хотины за счет кредитов купили помещения отеля Four Seasons в восстановленном здании знаменитой гостиницы «Москва». По такой же схеме Хотины контролируют торговые и офисные помещения в «Москве» через ООО «Торговая галерея», принадлежащее кипрской Iolernico Investments. После стало известно, что Хотины купили всю «Москву».

Отметим, что сумма сделки, по неофициальным данным, составила 10 млрд руб., это примерно 55 млн руб. за номер, которых всего 180! Также, Хотины получают огромную прибыль, но напрямую ничем не владеют. Например, East Gate находится на балансе ООО «Элегия», которое, в свою очередь, принадлежит «Элит эстейт», учрежденной Олесей Астаховой.
Она через цепочку юрлиц владеет долей в «ППК Медная фольга» — эта компания является собственником бизнес-центра Favorit который СМИ также упомянули как актив семьи Хотиных. Кроме того, бизнес-центр Stendhal оформлен на ООО «Сорилс» Александра Никитина и Светланы Филиновой. Они заложили свои доли банку «Югра»…

Хотины – начало

Выходец из Белоруссии Юрий Хотин руководил фирмой «Белкосметикс», занимавшейся производством косметики и бытовой химии. В середине 1990-х отец и сын приехали в Москву, арендовали помещение на территории мясокомбината им. Микояна и занялись привычным делом — открыли цех бытовой химии. Из Белоруссии Хотины, кстати говоря, и начали свой «поход» на Москву.

В марте 2003 года в Минске состоялся товарищеский матч по футболу между командами ветеранов МВД России и Белоруссии. Министры тоже вышли на поле: за Россию играл Борис Грызлов, за соседей — Владимир Наумов. По словам источника Forbes, близкого к Хотиным, между главами МВД завязалось нечто вроде дружбы. С 2008 года старший сын белорусского президента Виктор Лукашенко начал устанавливать контроль над правоохранительными органами, десятки силовиков были арестованы, освобождая места его ставленникам.

Уже в апреле 2009 года генерал Наумов, почти 10 лет руководивший белорусским МВД и возглавлявший Службу безопасности президента, ушел в отставку и переехал в Россию. «В Белоруссии чиновникам с конфликтом с первыми лицами не дают заниматься делами, а в России у них остаются связи», — объясняет белорусский политолог Николай Сергеев. В Москве бывший генерал стал помогать землякам. «Работая в МВД Беларуси, Наумов тесно общался с бывшим главой МВД России Борисом Грызловым, который тоже начал помогать Хотиным», — говорит источник, близкий к Хотину.

Вот уже имея «крышу», московская «Микомс», с которой в столице работали Хотины, обанкротилась, предприниматели приобрели за бесценок один из корпусов и стали сдавать помещения в аренду. После этого Хотины укрепились в столице, и, поговаривают, что смогли войти в окружении Елены Батуриной (жены экс-мэра Лужкова). Вскоре они приступили к активным рейдерским захватам!

Отметим, что был поглощен Московский мыловаренный завод (ММЗ). В 2001 году 65% акций ММЗ принадлежало предпринимателю Михаилу Завертяеву и его партнерам, а 20% было у правительства Москвы. Хотины вошли в число акционеров завода еще до того, как Завертяев стал владельцем контрольного пакета. После Хотины захватили у Завертяева его актив, уверяя, что действуют по поручению Елены Батуриной. В давлении на Завертяева поучаствовал тогдашний вице-мэр Москвы Валерий Шанцев. Как обычно, рейдеры давили на свою жертву через силовые структуры.

Потом пришло время и группы компаний «Игелснаб» и ОАО «НТЦ «Содружество МВД РФ». Владелец ОАО «НТЦ «Содружество МВД РФ» (ветеран МВД Дмитрий Михайловский) провел под стражей два года, пытаясь оспаривать действия «захватчиков». Подчеркнем, предприниматель Игорь Ставрулов на «своей шкуре» знает, что такое Хотины. В 2007 году бизнесмен хотел вывести производство из Москвы и начал поиски покупателя на свое здание в 19 000 кв. м. На него вышел сосед — Алексей Хотин. По цене сошлись. Ставрулову перевели 30% аванса. После чего сделка затянулась почти на полгода, и Ставрулов решил больше не ждать — найти нового покупателя.

Когда он пришел в налоговую, то узнал, что у его компании «Игелснаб» (единственным активом которой и было то здание) новые владельцы, а гендиректором вместо его сестры Елены Ставруловой назначен незнакомый ему Дмитрий Рудьков! Ставрулов начал оспаривать в судах изменения в регистрационных документах, новые хозяева «Игелснаба» занялись его банкротством. Несколько сторонних компаний выдали друг другу векселя на 1,4 млрд руб., а поручителем по ним сделали «Игелснаб». После чего кредиторы подали иски о возврате долга, а платить пришлось поручителю. По решению московского арбитража компания оказалась должна 684 млн руб., и Рудьков подал заявление о банкротстве «Игелснаба». Понравившееся Хотиным здание было выставлено на торги и куплено за 199,7 млн руб. Из них почти 120 млн руб. вернулось тем самым сторонним компаниям, 79 млн руб. получил «Сбербанк», у которого здание было в залоге.

Всесильный президент «Сбербанка» Герман Греф хорошо знаком с Алексеем Хотиным. Да, кинули бизнесмена. Но, казалось бы, силовика обмануть нельзя? Здесь стоит вспомнить, что потерял свой актив - здание в Лубянском проезде - и ветеран МВД Дмитрий Михайловский! Отметим, принадлежал объект ОАО «НТЦ «Содружество МВД РФ». Название грозное и не каждый захочет «наехать» на такой актив, учитывая, что единственным его владельцем был настоящий силовик Михайловский.

Уже в 2006 году у Михайловского неожиданно появились партнеры: некая компания «Аркада» объявила, что купила акции НТЦ «Содружество МВД РФ» у бывших акционеров. Бывшие акционеры в свою очередь обвинили Михайловского, что он 10 лет назад у них украл эти акции. Михайловскому быстро удалось доказать в суде, что акции он не воровал, а купил. Но это ему мало помогло. При поддержке УБЭП новые акционеры заняли здание, назначили собственного гендиректора.

Михайловский провел под стражей два года. Пока шло дело, следователь арестовал здание в качестве вещественного доказательства, потом передал на ответственное хранение новым акционерам и до вынесения приговора разрешил его продать. ОАО НТЦ «Содружество МВД РФ» также было обанкрочено и ликвидировано, поэтому Михайловскому не удалось восстановить свои права акционера…

Так, в судебных разбирательствах, затеянных Михайловским, «Аркаду» сменила кипрская компания Dessault Ventures Limited, утверждавшая, что именно она приобрела акции бывших акционеров, а значит, является владельцем «Содружества МВД РФ». Dessault Ventures Limited является соучредителем нескольких структур, связанных с Хотиными, показывают данные регистрационных баз!

Но сейчас у Хотиных «поехала крыша» из ЦБ. Сам регулятор начал проводить чистки. Что сделали миллиардеры? С сентября Хотины свои отдали активы двум непонятно откуда взявшимся компаниям - New Life Group и Sky Property. Тогда был оформлен договор доверительного управления, по которому New Life Group и Sky Property имеют право проводить любые операции с недвижимостью — вплоть до ее продажи. Фактически, это план побега, по которому можно будет реализовать весь бизнес через подставные фирмы.