RUCOMPROMAT
Энциклопедия библиотеки компромата
Deutsche Bank
Deutsche Bank — германский и международный банковский конгломерат. Основан в 1870 году. Головной офис находится во Франкфурте-на-Майне (Германия). Активы банка по итогам 2017 года составили 1,475 триллиона евро. Выручка — 26,4 миллиарда евро, чистая прибыль — 735 миллионов евро. Наиболее крупными акционерами Deutsche Bank являются принадлежащие бывшему премьер-министру Катара Хамаду Аль-Тани компании Paramount Services Holdings Ltd. и Supreme Universal Holdings Ltd. — 6% акций, американская инвестиционная компания BlackRock — 6,79% акций и зарегистрированная в Панаме Treetop Family Foundation Inc. — 3,05% акций. Deutsche Bank входит в число наиболее значимых мировых финансовых институтов. В штате числится более 97 тысяч сотрудников (2017 год). Официальный сайт.
Материалы
07.07.2023
«Русхимальянс» предъявил немцам за завод
Оператор строительства СПГ-завода в Усть-Луге подал иски в арбитраж к Deutsche Bank и Commerzbank на 31 миллиарда рублей.
18.05.2022
Deutsche Bank российские банки в упор не видит
Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, закрыв им корсчета. Ранее похожее решение приняла группа Raiffeisen.
24.02.2022
«Траст» ищет в США управы на офшор Бориса Минца
Банк «Траст» обратился в суд Нью-Йорка — он требует от Citibank и Deutsche Bank раскрыть транзакции офшора Coniston, связанного с семьей экс-миллиардера Бориса Минца.
06.07.2021
Юрий Хилов манипулировал рынком бездоказательно
Отменен приговор по скандальному делу о манипулировании рынком ценных бумаг.
04.05.2021
Deutsche Bank отмывал, отмывает и будет отмывать
Немецкий регулятор потребовал от Deutsche Bank усилить меры контроля, необходимые для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
20.04.2021
Наварившийся на акциях трейдер Хилов подался в пивовары
Фондовая афера, которую провернуло семейство Хохлова, потянула на мягкий приговор.
30.12.2020
Зеркальные сделки Deutsche Bank изучит МВД
В новом расследовании будут фигурировать громкие персоны, в том числе топ-менеджеры банка и ныне покойный информатор западных спецслужб Александр Перепеличный.
03.12.2020
Не Хилова выгода: теща трейдера Deutsche Bank помогала ему в махинациях
Бывшего сотрудника Deutsche Bank обвиняют в незаконном заработке на сумму более 250 миллионов рублей.
02.10.2020
МВД взяло Deutsche Bank под колпак
В случае возбуждения дела, по своему размаху оно будет сравнимо с расследованием деятельности «Ландромата» — крупнейшей «прачечной» на территории СНГ.
14.05.2020
Алексей Куликов рассказал чекистам всю правду о Фролове
Благодаря своим откровениям он недавно вышел на свободу по УДО, сумев сохранить все свои активы, которые находились под арестом.
10.09.2019
Deutsche Bank заморозил деньги швейцарской компании из-за санкций против Вексельберга
Deutsche Bank заморозил денежный перевод российскому заводу. Он счел, что завод является клиентом банка, подконтрольного подсанкционному бизнесмену Виктору Вексельбергу. Формально у миллиардера меньше 10% в этом банке. Решить спор должен суд Нью-Йорка. Эксперты говорят, что решение суда может создать прецедент для банков и компаний, связанных с подсанкционными бизнесменами
06.09.2019
Deutsche Bank мог игнорировать проблемы с отмыванием при работе с российскими клиентами
Конгресс США выявил возможные проблемы в системе контроля за отмыванием денег Deutsche Bank при работе с крупными российскими бизнесменами, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
24.08.2019
Deutsche Bank неспроста брал на работу бестолковых детей российских чиновников
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Deutsche Bank заключили мировое соглашение по обвинению в том, что банк нанимал в других странах родственников высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний ради контрактов.
04.12.2018
На Deutsche Bank натянули «Панаму»
Deutsche Bank вновь оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег.
07.11.2018
Борис Фомин заложил Тима Уисвелла
На бывшего бывшего топ-менеджера Deutsche Bank Тима Уисвелла по делу об отмывании российских денег дал показания экс-предправления Промсбербанка Борис Фомин.
23.08.2018
Лондонский филиал Deutsche Bank заподозрил правительство РФ в отмывании денег
Банк в конце июня потребовал от правительства РФ обновить информацию о себе. Подобное необходимо для полной идентификации клиента с целью предотвращения финансирования терроризма и отмывания средств, пишет банк.
23.08.2018
Лондонское подразделение Deutsche Bank пригрозило правительству России разорвать отношения
Банк требует обновить клиентскую информацию, но чиновники не понимают, что от них нужно.
11.07.2018
Александр Волошин вложился в американскую нефтехимию
По данным газеты The Guardian, бывший глава администрации президента РФ инвестировал в American Ethane 1,25 миллиона долларов.
04.06.2018
Бывшего топ-менеджера Deutsche Bank могут объявить в розыск
Не исключено, что в отношении гражданина США Тима Уисвела будет принято решение о заочном аресте.
16.05.2018
Банкир сдал «крышу» из ЦБ и Deutsche Bank
Недавнее задержание крупнейшего подпольного финансиста Мязина, как ожидается, станет не последним в рамках скандального расследования.
12.10.2017
Эльвира Набиуллина нашла черного трейдера в банке «Ак Барс»
ЦБ уличил экс-трейдера банка «Ак Барс» Артема Люлинского в манипулировании акциями крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Газпром» и Сбербанк. За пять лет трейдер заработал на этом 77 млн рублей.
24.07.2017
Из капитала «Норникеля» вышел «Металлоинвест»
Пакет в 1,79% акций продан за $400 млн.
16.06.2017
Всё, что нажито непосильным трудом
Зачем бывший глава РЖД Владимир Якунин оправдывается перед британской прессой?
11.05.2017
Из списка организаторов сделок по приватизации в России были исключены Deutsche Bank, Barclays и RBS
Минэкономразвития исключило их из списка возможных организаторов.
22.03.2017
Молдавский ландромат отстирал миллиарды из РФ
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. Как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира.
10.02.2017
Владелец Durex купит производителя детского питания за $16,6 млрд
Компания Reckitt Benckiser, владеющая правами на производство презервативов Durex, объявила о договоренности по приобретению крупнейшего в мире производителя детского питания Mead Johnson Nutrition. В объединенной компании ожидается ускорение роста выручки более чем на 10%.
31.01.2017
Кривое зеркало Deutsche Bank
Deutsche Bank придется заплатить 625 млн долларов за махинации с российскими акциями. За ситуацией могут стоять российские топ-менеджеры немецкого банка и высокопоставленные чиновники.
31.01.2017
Точный немецкий просчет
«Дойче банк» отмывал деньги выходцев из Чечни со связями в Кремле?
12.01.2017
Deutsche Bank сократил около 200 сотрудников в России
В российской «дочке» Deutsche Bank в конце 2016 года прошла новая волна сокращений. Всего с 2015 года, когда банк объявил о планах масштабной оптимизации бизнеса в России, было уволено около 200 человек.
10.01.2017
Принести пользу компании
Какие свои бизнес-проекты может поддерживать Дональд Трамп после официального вступления в должность президента США.
19.12.2016
Илья Щербович: шпионаж и спекуляции несовместимы
Активы фонда UCP Ильи Щербовича три года назад оценивались в $3,5 млрд. Для сравнения, это стоимость «Русгидро», то есть всех ГЭС России. Откуда у молодого финансиста такие деньги?
28.11.2016
Как бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов защищается от кредиторов
Большую часть задолженности обанкротившегося бизнесмена пытаются контролировать связанные с ним структуры.
25.10.2016
Британские банки заявили о намерении переехать в ЕС из-за Brexit
Крупные банки Великобритании могут покинуть страну из-за Brexit уже в начале 2017 года, заявил глава Ассоциации британских банкиров Энтони Браун. Он утверждает, что мелкие банки готовы переехать в ЕС уже в этом году.
19.09.2016
Расплата за ипотеку: почему Deutsche Bank должен заплатить США $14 млрд
Deutsche Bank начал переговоры с Минюстом США о выплате компенсации по делу о нарушениях в ипотечной сфере в 2008 году. Инвесторы опасаются, что даже существенное снижение суммы штрафа негативно скажется на показателях банка.
15.09.2016
Павел Теплухин организовал новую финансовую стирку
Теперь его "прачечная" будет называться Matrix Capital.
23.08.2016
The New Yorker нашел «чеченский след» в зеркальных сделках Deutsche Bank
Издание опубликовало новые подробности скандальных сделок в немецком банке.
19.08.2016
Разоблачитель Deutsche Bank отказался от вознаграждения в $8,25 млн
В знак протеста против слишком мягкого наказания Deutsche Bank добровольный информатор Комиссии по ценным бумагам и биржам США отказался от вознаграждения.
18.07.2016
Опасный Deutsche Bank: станет ли немецкий банк вторым Lehman Brothers
В июне МВФ назвал Deutsche Bank самым рисковым финансовым институтом в мире. Эксперты считают, что банк вряд ли повторит судьбу Lehman Brothers, но если это произойдет, последствия для мировой финансовой системы могут быть катастрофическими.
10.05.2016
Фокус-Cocos: в чем подвох нового инвестиционного инструмента
Европейские банки предлагают невероятно высокую доходность по своим облигациям. В чем риск?
24.02.2016
Астрономическая взятка Архангельского: $160 млн
Бизнесмен Виталий Архангельский заявил английскому суду, что якобы дал взятку $160 млн высокопоставленному чиновнику за успешное развитие Западного терминала Петербурга. Ему это не нравилось, но фамилию бюрократа на днях он назвал по буквам.
15.12.2015
ЦБ признал Deutsche Bank жертвой незаконной схемы в России
ЦБ России оштрафовал Deutsche Bank AG на 300 000 рублей за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное офисом немецкого банка в Москве.
22.10.2015
Судьба инвестора: как Deutsche Bank поменяет приоритеты бизнеса
Deutsche Bank готовит кадровые перестановки, продажу неэффективных активов и реструктуризацию бизнеса, пытаясь преодолеть рекордные убытки. Эксперты считают отказ DB от имиджа инвестиционного банка рискованным.
14.09.2015
Deutsche Bank выведет большую часть российского бизнеса в Лондон
Deutsche Bank выводит из России большую часть своего местного бизнеса. Собеседники РБК связывают это решение с санкциями, упадком российского фондового рынка и расследованием об отмывании денег российскими клиентами.
18.08.2015
«Русская рулетка» немецкого банка
Скоро может стать известно, кто из россиян отмыл через Deutsche Bank более шести миллиардов долларов.
25.05.2015
Обрусели
В Германии разгорелся серьезный финансовый скандал вокруг Deutsche Bank и грязных российских денег.
24.11.2014
Сельхозактивы Valinor Group покупает краснодарский «Агрокомплекс»
«Агрокомплекс», связанный с семьей кубанского губернатора Александра Ткачева, может войти в пятерку крупнейших землевладельцев России. Он покупает хозяйства Valinor Group.
Лица
Хилов Юрий Мязин Иван Теплухин Павел Куликов Алексей Фомин Борис Трамп Дональд Крапивин Алексей Белоусов Олег Крайан Джон Бонгартц Йерг Уисвел Тим Фитшен Юрген Джейн Аншу Крапивин Андрей Волошин Александр Архангельский Виталий Генс Георгий Исмаилов Тельман Ротенберг Борис Хохлов Владислав Кинмонт Томас Ротенберг Аркадий Грэфитт Трой Минц Борис Скоч Андрей Ткачев Александр Костин Андрей Минц Александр Суверов Сергей Мащицкий Виталий
Организации HSBC Commerzbank Сбербанк Замоскворецкий суд Москвы OCCRP Правительство РФ Тройка Диалог Банк "Ак Барс" Оранта Credit Suisse Linde AG Financial Conduct Authority Citibank Металлоинвест American Ethane Reuters FHFA Транснефть МВД России Промсвязьбанк Русский земельный банк Центральный банк России IC Financial Bridge Tropicano Finance B.V. Lehman Brothers Росфинмониторинг Мангазея Банк ВТБ Правительство США BaFin
Места