RUCOMPROMAT
Энциклопедия библиотеки компромата
Prevezon Holdings
Prevezon Holdings Ltd. - кипрская офшорная компания, подконтрольная Денису Кацыву, являющемуся сыном вице-президента РЖД и экс-министра транспорта Московской области Петра Кацыва. В 2013 году прокуратура США подала иск к Prevezon Holdings - компанию обвинили в отмывке средств, полученных в результате налоговых махинаций в России. Общая сумма иска составила 230 млн долларов. Следователи полагали, что среди этих средств были и деньги, присвоенные у работавшего в России фонда Hermitage Capital, юристом которого был погибший Сергей Магнитский. В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила досудебное соглашение с властями США по делу об отмывании денег, которое было начато на основании «акта Магнитского». При этом она обязалась выплатить штраф в 5,9 млн долларов.
Материалы
04.11.2017
Дениса Кацыва не пустили в США
Решение принято в рамках разбирательства между США и холдингом Prevezon господина Кацыва, который уже выплатил США многомиллионный штраф.
15.08.2017
Что изменилось в РЖД за два года президентства Олега Белозерова
Как считают наблюдатели, принципиально - ничто.
12.06.2017
Акт Магнитского оказался липой
Процесс против Prevezon Holdings, призванный легитимизировать антироссийские санкции, развалился в американском суде.
31.05.2017
Алмазная дружба
Как владелец «Афимолла» Лев Леваев спасается от банкротства с помощью холдинга «Превезон» Дениса Кацывы.
22.05.2017
Невиноватый он!
Почему власти США отказались судить сына Петра Кацыва, бывшего вице-президента РЖД.
15.05.2017
Денис Кацыв достиг согласия с властями США
С бизнесмена сняли все претензии в обмен на уплату $5,9 млн.
31.01.2017
В Нью-Йорке все готово к суду над Денисом Кацывом и его холдингом «Превезон»
В Южном окружном суде Нью-Йорка состоялось заседание, на котором на 15 мая 2017 года назначен отбор присяжных по иску прокуратуры к группе компаний, связанных с холдингом «Превезон» (Prevezon). Ниточки от «Превезона», в свою очередь, тянутся к Денису Кацыва, отец которого - бывший министр транспорта Московской области, а ныне вице-президент РАО «РЖД» Петр Кацыв.
13.09.2016
Петр Кацыв ушел в недвижимость
Вице-президент РЖД Петр Кацыв скупает по дешевке гектары подмосковной земли.
18.08.2016
Салман «Бай-бай»
Вице-президента РЖД Салмана Бабаева ждет отставка за лоббизм бизнеса сыновей.
01.06.2016
Дениса Кацыва хотят сделать уголовником
За обвинениями прокуратуры в адрес Уильяма Браудера может последовать уголовное преследование Дениса Кацыва.
27.01.2016
Пошла волна
Как команда Кацыва работает над имиджем перед судом по делу против холдинга «Превезон».
14.12.2015
Процесс пошел: как в США начнут судить по «закону Магнитского»
6 января в США начинается первый процесс по «закону Магнитского». Обвинение попробует доказать, что фирмы российского бизнесмена Дениса Кацыва участвовали в отмывании денег, украденных из российского бюджета.
22.08.2014
Прокурор Нью-Йорка ищет свидетелей для Браудера в российской тюрьме
На первом процессе в США по «списку Магнитского» показания против российского бизнесмена Дениса Кацыва и его Prevezon Holdings может дать осужденный за вымогательство Дмитрий Барановский.
Лица
Кацыв Денис Кацыв Петр Магнитский Сергей Браудер Уильям Белозеров Олег Якунин Владимир Усманов Алишер Барановский Дмитрий Ротенберг Аркадий Бабаев Тимур Леваев Лев Весельницкая Наталья Бабаев Руслан Махмудов Искандер Столбунов Андрей Навальный Алексей Тайчер Алексей Халилов Искандер Громов Борис Бабаев Салман Воробьев Андрей
Организации РЖД Газпром Правительство Московской области ИСР Транс СГ-Транс Hermitage Capital Трансконтейнер Сургутнефтегаз Africa Israel Investments Организация содействия защите гражданских прав «Справедливость»
Места