RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Почти 1 млрд рублей наличными получил из кассы Эргобанка его бывший председатель правления

Криминал
Об этом сообщил Центробанк, изучающий состояние лишенного лицензии Эргобанка.
23.02.2016
Оригинал этого материала
Ведомости
Бывший председатель правления Эргобанка до отзыва его лицензии получил в кассе наличными 780 млн руб., при этом документы относительно этой суммы не были переданы временной администрации, сообщил в субботу Центробанк.

 «В ходе проведенной временной администрацией ревизии кассы КБ «Эргобанк» установлено получение председателем правления банка наличных денежных средств из кассы в размере около 780 млн руб.», при этом документы относительно полученных денежных средств и их использования руководством банка временной администрации не переданы, «что может свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения фактов вывода из банка активов», указано в сообщении регулятора.

На момент отзыва лицензии 15 января председателем правления банка был его совладелец Вячеслав Бармин (ему принадлежало 23,5% акций банка).

Информация об операциях бывшего руководства и собственников Эргобанка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет, следует из сообщения ЦБ.

 Центробанк сообщает, что назначенная в банк временная администрация с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности.

 Это беспрецедентный случай – «раньше с такими случаями, чтобы из кассы банка наличными выносили почти 1 млрд руб., встречаться не приходилось», говорит источник, близкий к регулятору.

"В банке накопился кассовый разрыв, и руководство банка было вынуждено подписать расходный ордер на эту сумму [около 780 млн руб.], чтобы привести кассу в соответствие», – говорит один знакомый Бармина.

Такие суммы «физически вывезти невозможно – это же два грузовика наличных денег», говорит этот знакомый, полагая, что, вероятно, в кассе накопилась недостача на такую сумму, которую руководство банка решило «закрыть таким расходным ордером».

Другой знакомый подтверждает, что такая бумага подписывалась, кассовый разрыв действительно был, но «возник он не просто так».

«Нет понятия кассовый разрыв, – говорит главбух крупного частного банка. – Кассовый учет – это всегда учет физически имеющейся наличности. Все кассовые операции подтверждаются документами». И получить наличные в кассу, и выплатить их можно только на основании документов, «если деньги уходят из кассы без подтверждающего документа – это не кассовая операция, а вывод денег», говорит банковский главбух.

В конце прошлого года Бармин обращался с просьбой предоставить ему лично кредит, рассказывал «Ведомостям» один из банкиров. По его словам, Бармин объяснял это тем, что имел личную задолженность перед некоторыми людьми, которую необходимо погасить.

В прошлом году в Эргобанке была проверка ЦБ, она "шла тяжело", регулятор доначислил резервы и рекомендовал банку ввести самоограничение на прием вкладов, рассказывает банкир, знакомый с Барминым. Такие условия грозили банку потерей ликвидности, поэтому Бармин, пытаясь уберечь банк от проседания капитала и ликвидности, договорился с рядом VIP-клиентов: те оформили снятие вкладов из банка, хотя реально деньги оставили в банке, а он "учитывал их в тетрадке".

По словам собеседника "Ведомостей", VIP-клиенты вклады таким образом "забрали", банк смог собирать новые. "С кассы банк продавал наличные, а из полученного дохода "закрывал проблемы в банке – обслуживал технические кредиты", – описывает он. Но под конец года ситуация на банковском рынке стала накаляться, и "VIP-клиенты из тетрадки занервничали, хотели забрать свои деньги". "А как им вернуть? Чтобы не было подозрений, лучше всего это делать через внесение денег на вклад", – рассказывает знакомый Бармина, поясняя, что "так и рисовали, а деньги реально в кассу не вносились, поэтому накопилась дырка в кассе ". "Каждый вечер деньги якобы были – утром оформляли, что деньги взяты под отчет, вечером якобы деньги возвращались обратно – чтобы не рухнули нормативы ликвидности".

Бармин рассчитывал, что ему удастся вытянуть банк и справиться с проблемами, поэтому он подписывал эти бумаги, говорит знакомый банкира: " Он боролся за Эргобанк, надеясь, что времени на решение проблем хватит, но в итоге регулятор отозвал у банка лицензию, а Бармин подставился под угрозу уголовного преследования".

Бармин в субботу не ответил на вопросы "Ведомостей". Представитель ЦБ отказался от дополнительных комментариев.

ЦБ отозвал лицензию Эргобанка 15 января. По данным отчетности, по величине активов на 1 января 2016 г. банк занимал 321-е место в банковской системе России. Решение об отзыве лицензии ЦБ объяснил «полной утратой собственных средств банка».

В конце прошлого года банк в связи с потерей ликвидности прекратил выдавать вклады физлицам.

11 января банк сообщил, что у него проблемы с ликвидностью и совет директоров банка предпринимает действия для его спасения. «Ведется работа по двум основным вариантам: вхождение в капитал банка новых инвесторов и изменение стратегии развития или санация другим финансовым учреждением», – говорилось в пресс-релизе банка. Как сообщал РБК, ссылаясь на источники, в спасении банка была заинтересована Русская православная церковь – РПЦ вела переговоры о покупке контрольного пакета акций Эргобанка, чтобы спасти средства на счетах епархий, по информации РБК.

 Эргобанк создан в 1994 г. До отзыва лицензии банк сообщал на своем сайте, что его услугами «пользуются более 60 организаций Русской православной церкви из 18 епархий». Владельцами банка помимо Бармина являлись Владимир Гаспаров (23,5%), Василий Саушкин (20,5%), Валерий Мешкалин (напрямую ему принадлежит 5,4%, еще порядка 14% - через компанию «Корпорация «Дмитровская») и другие физлица.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Мешалкин Валерий Саушкин Василий Гаспаров Владимир Бармин Вячеслав МВД России Корпорация ‟Дмитровская‟ Эргобанк Россия
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
30.06.2025
Дмитрий Васильев погорел на взятке
Бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) приговорили к восьми с половиной годам колонии.
28.06.2025
Алексей Миллер захлебнулся газом
После потери европейского рынка и провала попыток заключить новый контракт с Китаем «Газпром» скопил излишки газа на десятки миллиардов кубометров
28.06.2025
Олег Васенин снова поделился с государством
Бывший замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны лишился еще 200 миллионов рублей в дополнение к арестованным два месяца назад 31 миллиону рублей.
26.06.2025
Путины расползлись по России
Денис Путин, сын заместителя председателя правления "Газпрома" Михаила Путина, ударился в девелопмент.
25.06.2025
У Генпрокуратуры руки дотянулись до активов криминального Магомеда Каитова
Надзорное ведомство подало иск о конфискации всех активов сбежавшего еще 8 лет назад из РФ бывшего "энергетического короля Северного Кавказа".
23.06.2025
Дмитрий Каменщик остался без яхты
Потерявший контроль над аэропортом "Домодедово" мутный олигарх продал 136-метровую Flying Fox.
23.06.2025
Алишер Усманов остался в маркировке
Скандальный российско-узбекский олигарх по-прежнему извлекает выгоду от бесполезной для потребителей маркировки товаров в России.
23.06.2025
Тимуру Иванову предложили посидеть 14,5 лет
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
23.06.2025
Алмазы из Алроса уходили прямиком в Армению
Чекистам удалось выцепить мелких сошек из цепи масштабных хищений алмазного сырья.
23.06.2025
Игорь Сечин копнул под Игоря Шувалова
Глава "Роснефти" инициировал расследования в СК и ФСБ о масштабных хищениях в ВЭБ.РФ
22.06.2025
Суд не поверил Анатолию Тихонову
Вороватый экс-заместитель министра энергетики не смог обжаловать свой приговор.
22.06.2025
Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев получили прибавку
Криминальные подрядчики Минобороны получили вторые сроки за хищения бюджетных средств.
20.06.2025
Олигархи попросили рубль за сто
Крупный российский бизнес лоббирует девальвацию рубля до уровня 100 за доллар и выше.
19.06.2025
Сергей Чернин ликвидировал полигоны отходов на 10 лет тюрьмы
В Москве был вынесен приговор коррумпированному президенту ООО ГК «Корпорация "Газэнергострой"».
19.06.2025
Владимир Евтушенков "уел" Илона Маска
По мнению криминального олигарха, американский миллиардер построил свою бизнес-империю на государственной поддержке.
19.06.2025
Аркадий Ротенберг пожаловался на тяжелую жизнь
Скандальный олигарх посетовал, что ему приходится непросто в текущих условиях войны, санкций и высокой ставки ЦБ РФ.
18.06.2025
В РФ увеличилось количество миллиардеров и имущественное расслоение
По количеству долларовых миллиардеров РФ уступает только Китаю и США, а по имущественному неравенству занимает первое место в мире.
18.06.2025
Абрамович, Абрамов и Фролов возвращаются в родные пенаты
Минпромторг через арбитражный суд лишает британскую компанию Evraz plc имущественных прав на российские заводы Евраза.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+