RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Банкирам раздали срока

Общество
Вынесен приговор бывшим топ-менеджерам Межтопэнергобанка Игорю Грабовому и Елене Литвиновой за вывод 4,8 миллиардов рублей. Бывший владелец банка Юрий Шутов успел сбежать в Израиль.
13.08.2024
Оригинал этого материала
Как стало известно “Ъ”, вынесен приговор бывшим топ-менеджерам разорившегося Межтопэнергобанка Игорю Грабовому и Елене Литвиновой, обвиняемым в особо крупном мошенничестве. Первый занимал должность заместителя председателя правления этого финансового учреждения и получил пять лет колонии общего режима, а его сообщница — экс-начальник кредитного управления — осуждена на четыре года. Оба фигуранта признаны виновными в хищении из Межтопэнергобанка более 4,8 млрд руб. путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов фиктивным фирмам. Предполагаемый организатор этого преступления, в чьих интересах якобы и действовали Игорь Грабовой и Елена Литвинова, фактический владелец и бывший председатель правления банка Юрий Шутов находится в международном розыске.

На то, чтобы разобраться во всех обстоятельствах уголовного дела в отношении Игоря Грабового и Елены Литвиновой, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), судье Замоскворецкого суда столицы Ольге Багровой понадобилось более двух лет. В итоге виновность фигурантов в инкриминируемом им хищении из Межтопэнергобанка более 4,8 млрд руб. она сочла доказанной. Впрочем, приговор для подсудимых оказался не столь суровым, как настаивал гособвинитель.

Вместо запрошенных им для Игоря Грабового и Елены Литвиновой восьми и семи лет они получили пять и четыре года колонии общего режима соответственно.

Как уже рассказывал “Ъ”, созданный в 1994 году для обслуживания предприятий московского топливно-энергетического и газового комплекса Межтопэнергобанк прекратил свое существование в июле 2017 года. Причиной отзыва лицензии послужило размещение денежных средств в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, на которые впоследствии банк переориентировал свою кредитную политику. Кроме того, регулятор обнаружил, что Межтопэнергобанк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

На момент краха его долг перед кредиторами составлял более 30,6 млрд руб. Причем более 20 млрд руб. банк остался должен физическим лицам.

Уголовное дело о многомиллиардных хищениях из Межтопэнергобанка было возбуждено 1 сентября 2017 года УВД по Центральному округу Москвы. Причем одним из его первых фигурантов стал фактический владелец и председатель правления банка 57-летний Юрий Шутов. Однако из страны он уехал еще за несколько месяцев до отзыва у кредитного учреждения лицензии. В итоге Тверской райсуд Москвы заочно арестовал его только в марте 2020 года, после чего экс-банкир был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Обосновался господин Шутов, по данным правоохранителей, в Израиле.

По версии следствия, деньги из банка выводились фигурантами по указанию и в интересах предполагаемого организатора преступления Юрия Шутова. Отметим, что расследование в отношении него и ряда неустановленных лиц выделено в отдельно производство. В правоохранительных органах полагают, что через счета подконтрольных экс-банкиру Шутову фирм за границу из Межтопэнергобанка могло быть выведено как минимум 11,9 млрд руб.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Шутов Юрий Межтопэнергобанк Москва
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
09.06.2025
Игорь Милашевский злоупотребил ГЛОНАССом
Бывшего гендиректора АО "ГЛОНАСС" посадили в тюрьму по двум статьям.
06.06.2025
Инну Тлиашинову заперли в Дубаи
Суд заочно арестовал беглую бизнес-коуча.
05.06.2025
Наследие Анатолия Чубайса отправилось в международный розыск
Суд заочно арестовал бывших топ-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и главу дочерней компании корпорации «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, отвечавших за разработку "умных планшетов".
03.06.2025
Генпрокуратура предложила играть в "Мир экстремистов"
Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами.
02.06.2025
"Русь" оценили в 1 миллиард рублей
Следствие оценило ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» Андреем Чепурным.
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+