Дело «лизинг-грантоедов»: заносил ли Хайдар Халиуллин конверты в минэкономики РТ?

Сегодня стало известно о задержании президента ассоциации МСБ Хайдара Халиуллина — на него дал показания бывший подручный Тимур Аюпов. Благодаря ему в деле могут появиться обвинения во взятках, которые Халиуллин якобы давал куратору программы «Лизинг-грант» Дилюсу Шавалиеву. Тот, как выяснилось, знаком с показаниями, но называет их «больной фантазией». Члены ассоциации полагают, что голословных показаний недостаточно для помещения уважаемого общественника в ИВС.

ПЕРЕЛОМ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ «ЛИЗИНГ-ГРАНТОЕДОВ»

Как рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online» источник в правоохранительных органах, президент ассоциации малого и среднего бизнеса Хайдар Халиуллин был взят под стражу накануне днем сразу после допроса у следователя ГСУ МВД по РТ Максима Туртыгина. «Он был задержан на основании статьи 91 УК РФ, поскольку есть основания подозревать его в совершении преступления, — отметил источник издания. — Сейчас он находится в изоляторе УМВД Казани. Завтра в отношении него по ходатайству следствия будет избираться мера пресечения».

Допросы для Халиуллина не редкость, после возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») он уже неоднократно был в гостях у следователя, а в последние пять дней ходил к нему как на работу — каждый день. Перелом в деле произошел как минимум неделю назад, когда первый фигурант расследования и правая рука Халиуллина в ассоциации Тимур Аюпов и другие подследственные начали давать показания против шефа. «Только после этого у следствия появились основания для его задержания, до этого их не было», — добавил источник издания, отметив, что сегодня у Халиуллина вновь состоялся разговор со следователем. По данным нашего издания, после допроса следователь Туртыгин окончательно определился с обвинением. Любопытно, что адвокатом президента ассоциации стала бывшая преподаватель следователя — заведующая кафедрой уголовного права КФУ, председатель общественного совета при управлении МВД РФ по городу Казани Надежда Муратова.

Спустя два часа после того как стало известно о задержании президента ассоциации, пресс-служба МВД по РТ уведомила об этом официальным пресс-релизом. Из сообщения следовало, что в деле резко выросло число эпизодов, хотя ранее сообщалось о 10 фактах хищений субсидий (ущерб по каждому эпизоду составлял около 1 млн. рублей. «В результате следственно-оперативных мероприятий установлено еще более 20 фактов аналогичного способа совершения хищения средств группой лиц», — уточнили в пресс-службе ведомства, однако точная сумма вменяемого подозреваемым ущерба пока неизвестна.

Отметим, на старте расследования в октябре 2016 года в уголовном деле фигурировали 6 подозреваемых. Впервые мера пресечения в отношении Аюпова была избрана еще 8 октября. А 11 января этого года была задержана, а затем арестована Марина Халиуллина, супруга Халиуллина. Позднее суд заменил меру пресечения на домашний арест. Другая фигурантка по делу, о которой ничего не известно, была отправлена под домашний арест, а ее предполагаемый подельник получил подписку о невыезде. О судьбе остальных фигурантов неизвестно, так же, как входит ли Халиуллин в их число.

Любопытно, что после своих показаний Аюпов получил значительное смягчение меры пресечения — как сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе Советского райсуда, 31 марта в отношении него была изменена мера пресечения — из камеры следственного изолятора он получил возможность перебраться к себе в квартиру. С просьбой изменить меру пресечения на более мягкую выступил сам следователь, поскольку подозреваемый «оказал содействие». Тем не менее Аюпов будет находиться под домашним арестом до 4 июня, правда, покидать стены жилища ему, по-видимому, не запрещено: некоторое время назад члены ассоциации МСБ заметили его прогуливающимся по улицам Казани.

«Он никогда не являлся сотрудником ассоциации. Это дезинформация», — ответила на просьбу корреспондента «БИЗНЕС Online» разъяснить формат «сотрудничества со следствием» адвокат Аюпова Наиля Тагирова. На остальные вопросы защитница отвечать отказалась. «Я не хочу разговаривать. Без комментариев», — добавила она и повесила трубку.

Для Халиуллиных задержание главы семейства стало шоком. «Это произошло внезапно, когда уголовное дело, казалось, подутихло, — рассказал корреспонденту „БИЗНЕС Online“ сын задержанного Дамир Халиуллин. — Все это построено на показаниях нескольких человек, включая Аюпова. Он какой-то бред говорил следователю». Дамир рассчитывал на встречу с отцом, однако она уже пятый час как откладывается.

«ТО, ЧТО В КОНВЕРТЕ БЫЛИ ДЕНЬГИ, — ФАНТАЗИИ БОЛЬНОГО ВООБРАЖЕНИЯ»

В самой ассоциации пока не знают, в чем обвиняют Халиуллина. После известия о его задержании было созвано экстренное заседание совета ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ. Члены ассоциации выразили свое возмущение самим фактом задержания бизнесмена и приняли решение приложить все силы для того, чтобы страдающий аритмией сердца Халиуллин был выпущен из-под стражи. Для этого к завтрашнему заседанию суда, где будет принято решение о мере пресечения, планируется подготовить характеристику Халиуллина с перечислением всех его заслуг, а также ходатайство, которое планируют подписать известные предприниматели Татарстана. Некоторые участники совета даже предложили лично поручиться за президента ассоциации и внести за него залог.

Первый вице-президент ассоциации Роберт Закиров заявил, что у следствия нет доказательств вины Халиуллина, и попытка воздействовать на него через жену Марину, которая была бухгалтером в одном из предприятий главного фигуранта дела по выводу госсредств Аюпова, ничего не дала. В ходе бурного обмена мнениями члены совета ассоциации заговорили о том, что Аюпов начал давать показания на Халиуллина, чтобы облегчить свое положение. Суть обличительных показаний якобы сводится к тому, что он действовал по поручению президента ассоциации и лично видел, как тот передавал конверты с деньгами к тогдашнему руководителю ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» Дилюсу Шавалиеву (в начале апреля возглавил НО «Гарантийный фонд РТ») и даже заносил пачки денег в министерство экономики РТ. Кроме этого, по словам представителей ассоциации, показания против Халиуллина дали юрист минэкономики РТ — якобы он передавал какие-то записки членам конкурсной комиссии, а также один из молодых предпринимателей.

Комментируя «БИЗНЕС Online» заявления Аюпова, сам Шавалиев отметил, что Халиуллин действительно мог передавать ему какой-то конверт, вот только денег в нем не было. «Я читал эти показания, — заметил Шавалиев. — Летом я был на мероприятии в ассоциации в «Туган авылым» и рассказал о действующих программах поддержки. Я точно не помню тот момент, возможно, Халиуллин дал мне какой-то буклет, памятку, раздатку или еще чего-нибудь. А Аюпову привиделось, что это был конверт. А то, что там были деньги, — это все фантазии больного воображения. Я это ответственно заявляю. Возможно, когда Аюпов сидел в камере, следователи захотели через него выйти на более крупную рыбу. Вот Аюпов и старался, чтобы смягчить себе наказание». Совпадение это или нет, но синхронно с появлением показаний Аюпова в начале апреля Шавалиев сменил место работы — возглавил НО «Гарантийный фонд РТ».

«ВСЕ ИЗОЛЯТОРЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ»

Члены совета ассоциации отметили, что Халиуллин не имел даже теоретической возможности влиять на результаты голосования конкурсной комиссии, в которую входили 25 - 30 человек, большую часть из которых представляли сами сотрудники министерства экономики РТ. По их мнению, обвиняя Халиуллина, представители минэкономики пытаются оправдать собственные проколы при реализации программы «Лизинг-грант». «Деньги выделили в 2013 году, но нецелевое расходование средств было выявлено лишь в 2016 году. Почему минэкономики не забило тревогу раньше?» — задался вопросом Закиров. Он напомнил, что получатель гранта должен ежеквартально отчитываться перед министерством о выполнении бизнес-плана.

«Приходите, смотрите наши компьютеры, наши телефоны. Изучайте нашу переписку, изучайте записи онлайн-трансляций заседаний конкурсных комиссий — нам нечего скрывать, — заявил Закиров. — Если кто-то виноват, мы прикрывать его не будем. Но правоохранительная система не должна быть репрессивной, о чем совсем недавно вновь напомнил Путин». Вице-президента ассоциации поддержали другие члены совета, по мнению которых арест больного 60-летнего пенсионера и в общем небогатого человека, постоянно выражавшего готовность сотрудничать со следствием, трудно объяснить интересами следствия. «Силовики просто зарабатывают себе очередные звездочки на погоны», — высказал предположение один из предпринимателей, отметив, что на месте Халиуллина может вскоре оказаться любой, на кого пальцем покажет обработанный следователем «свидетель».

В разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» вице-президент ассоциации по общим вопросам, гендиректор компании «Ваш быт» Фарид Сафин тоже указал, что на вопрос распределения грантов Халиуллин не мог оказать никакого влияния. «Все решает комиссия, в которой заседает 15 - 20 человек. Они [члены комиссии программы „Лизинг-грант“] собираются и определяют, кому выдать субсидию. Решение этих 20 человек является рекомендательным, потому что окончательное решение принимает руководство минэкономики после того, как специалисты министерства изучат все материалы, просмотрят все документы. И даже если предприятия не используют выданный «Лизинг-грант» по назначению, есть методы возврата денег обратно. Однако все эти механизмы не были использованы минэкономики, и спустя какое-то время теперь про Халиуллина говорят, как будто бы он чем-то там злоупотреблял», — говорит Сафин.

«Он никуда не скрывается, не выезжает и как свидетель готов был явиться в любое время, когда его вызывают следственные органы, но его сажают в камеру. Мы считаем, что это абсолютно недопустимо! Даже если бы Аюпов попросил походатайствовать за какое-то предприятие, это не является нарушением закона или криминальным делом. У него очень много знакомых-предпринимателей и членов ассоциации, за которых он мог бы походатайствовать, это нормальное явление, тут криминала нет. Я допускаю, что такое могло быть, но использовать средства, выделенные из бюджета, он никак не мог», — говорит вице-президент ассоциации.

В разговоре с «БИЗНЕС Online» адвокат Инна Рыбак удивилась настойчивости следователей отправлять предпринимателей в стены СИЗО. «Есть постановление пленума Верховного суда РФ, в котором прямо говорится, что нельзя судам избирать содержание под стражей в виде меры пресечения, если совершено преступление в предпринимательской или коммерческой сфере, — отметила адвокат. — Можно ведь возбуждать дела, но не содержать под стражей. А сейчас в основном арестовывают бизнесменов, все изоляторы переполнены предпринимателями, на мой взгляд, их там сейчас процентов 80. Если раньше я ходила в изолятор и боялась, что там сидят убийцы и бандиты, то сейчас там сидят приличные люди. Думаю, что это не совсем верно, они ведь не представляют опасности, для чего их арестовывать надо? Это способ давления, я считаю, такой. Они на свободе могли бы больше сделать. Когда предпринимателей арестовывают, их контрагенты начинают им предъявлять претензии и т. п.».

«ЧТОБЫ ПРОЙТИ КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ, МАХИНАТОРЫ НАНИМАЛИ «АКТЕРОВ», КОТОРЫЕ ИГРАЛИ РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

По словам Шавалиева, именно он вскрыл махинации с липовыми лизинговыми договорами, и после его доклада министру экономики РТ началось расследование уголовного дела. Он пояснил позицию министерства экономики. «Халиуллина никто не обвиняет в том, что он каким-то образом влиял на результаты конкурсной комиссии. Это невозможно. Махинаторы не протаскивали какую-то отдельно взятую фирму. Они обеспечивали максимальный заход «паленых» заявок — 30 зашло, 10 отлетело по формальным причинам, 10 отсеялись на конкурсной комиссии, зато 10 прошло. Заявители получили деньги, которые потом были обналичены», — рассказал о сути обвинений Шавалиев. По его словам, для успешного прохождения конкурсной комиссии махинаторы нанимали «актеров», которые хорошо играли роль предпринимателей и умели манипулировать сознанием. «Например, я помню, как одна женщина приносила на конкурсную комиссию пирожки, говорила, что у нее ничего не было, но вот она решили стать предпринимателем, купила в лизинг оборудование и теперь у нее все хорошо, печет вкусные пирожки. Вот, мол, попробуйте!» — рассказал глава НО «Гарантийный фонд РТ».

«Непонятно одно: неужели эти «актеры», на которых оформлялись подставные фирмы, не понимали что в конце концов подделка документов вскроется и их привлекут к ответственности? Сейчас они все общаются со следствием», — отметил он.

КАК ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ТИМУР АЮПОВ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СТАТУСУ «СВИДЕТЕЛЬ»

Напомним, об уголовном деле по факту хищений субсидий по программе «Лизинг-грант» стало известно в октябре прошлого года. Тогда сотрудниками главного следственного управления МВД по Татарстану был задержан бывший руководитель комитета по информационным технологиям ассоциации малого и среднего бизнеса Аюпов. Схема преступления, по версии следствия, выстраивалась следующим образом: фирмы, «патронируемые» Аюповым, проходили с его помощью конкурсный отбор, после чего 30% гранта получал он сам, остальные деньги присваивали сообщники, а отчетность подделывалась. Как сообщил источник «БИЗНЕС Online», в задачу как минимум двух подельников подозреваемого входило оформление поддельных документов о якобы закупке оборудования с помощью ООО «Восток-Лизинг» — одной из крупнейших лизинговых компаний РТ.

Дело закрутилось после выявления первого эпизода, на который полицейские вышли совместно с сотрудниками министерства экономики: было установлено, что злоумышленники подделали документы по программе поддержки предпринимательства и незаконно получили в 2014 - 2015 годах субсидию в размере 1 млн. рублей. Следователи пришли к выводу, что полученные субсидии не направлялись на развитие бизнеса и создание рабочих мест, а проекты-победители, в частности, компании по выпечке хлеба ООО «Пышка» и фирмы, специализирующейся на производстве мебели ООО «Воля», так и не были реализованы.

Особый резонанс дело приобрело после ареста Халиуллиной. Состояние здоровья супруги президента ассоциации, поначалу попавшей на период расследования в СИЗО, вызывали опасения. Женщина три года назад поборола рак молочной железы, но около полугода назад у нее были обнаружены новые образования. Уже тогда о том, что в поле зрения следователей неминуемо должен попасть ее супруг, заговорили на всех уровнях бизнес-сообщества республики.

Отметим, поводом для ареста Халиуллиной стали опять-таки показания Аюпова, в которых он рассказывает, что по просьбе подозреваемой заменил жесткий диск на ее компьютере. По его словам выходило, что Халиуллина просила уничтожить носитель, но он этого не сделал. На диске содержалась заявка на получение гранта, письма от контрагентов и заявителей. На этой почве следователи выстроили предположение о том, что именно супруга руководителя ассоциации МСБ выступила в роли организатора преступления.

Родственники Халиуллиной были в недоумении и совершенно не понимали, на чем строится фабула обвинения. «Следователь принес непонятные доказательства: якобы когда у нее сломался компьютер, Аюпов заменил ей жесткий диск, и она будто просила его уничтожить. Следователи сейчас это выдают так, будто она специально пыталась скрыть информацию. Он [Аюпов] ее полностью оклеветал, заявил, что организатором всего была моя мама, ее сейчас пытаются сделать крайней, вот и все, — рассказал сын фигурантки дела Халиуллин корреспонденту „БИЗНЕС Online“. — А она простой бухгалтер, нет у нее никаких миллионов, да она стиральную машину в кредит купила, остался последний платеж — 2400 рублей. Денег у нее нет и никогда не было».

Президент ассоциации утверждал, что супруга никак не могла быть причастна к совершению преступления. «Она даже никаких моих дел не знает. Клянусь на 100 процентов — никаких нарушений с ее стороны нет! А по поводу того, что делал за моей спиной Тимур Аюпов, я никакой информацией не располагаю. Он уже с октября сидит и, похоже, под давлением какую-то белиберду пишет», — рассказал Халиуллин «БИЗНЕС Online», отмечая, что не понимает, почему следствие крутится вокруг его семьи, хотя ему самому обвинение даже не предъявлено. Однако это, как оказалось, было только вопросом времени.