ФНС пришла за бизнесом владельца «Уралтрансбанка» Валерия Заводова

Налоговые органы инициировали банкротства предприятий лесопромышленного сектора Свердловской области. Фискалы уже предъявили многомиллионные претензии к ООО «Выйский ДОК» и ООО «Лесников». Говоря о данных организациях, инсайдеры указывают на их вероятную связь с председателем правления и основным бенефициаром «Уралтрансбанка». Само кредитное учреждение тем временем уже заявило о долгах компании «Лесников» на сотни миллионов рублей. Потеря средств в банкротстве может стать еще одним ударом по финструктуре, которая длительное время нарушала нормативы Центробанка. Кроме того, наблюдатели подчеркивают, что ранее Минпромторг РФ включил проект ООО «Лесников» в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов федерального значения. Теперь же на предприятии введено конкурсное производство, а статус утерян, что уже привело к судам с ведомством Дениса Мантурова.

В Свердловской области налоговые органы требуют признать банкротами два предприятия лесопромышленного комплекса. Так, в арбитражный суд региона поступило заявление МИФНС России №16 о несостоятельности ООО «Выйский ДОК» (Нижний Тагил), в котором фискалы указали финансовые претензии на сумму порядка 27,5 млн рублей. На данный момент иск оставлен без движения до сентября текущего года.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителями нижнетагильской компании числятся ООО «Леспектр» и ООО «Лесинтергрупп», в которых 81% принадлежит Валентине Серковой, а 19% – председателю правления и основному бенефициару «Уралтрансбанка» Валерию Заводову. Кроме того, отметим, по данным ЦБ, ООО «Лесинтергрупп» через ООО «УМ» также аффилировано с «Уралтрансбанком» (УТБ).

Вторым предприятием, занимающимся производством пиломатериалов, к которому налоговики предъявили многомиллионные претензии, является ООО «Лесников». В организации на данный момент уже введено конкурсное производство. «Правда УрФО» ранее подробно сообщала о проблемах на предприятии, в том числе крупных долгах перед трудовым коллективом.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителем числится Алина Дарбишева. Впрочем, источники издания связывают ООО «Лесников» с предправления «Уралтрансбанка» Валерием Заводовым.

В пользу этой версии, со слов собеседников издания, говорит ряд примечательных совпадений. Так, по данным «Контур.Фокус», Илья Давыдов, руководивший ООО «Лесников» несколько лет, также числился в 2014 году генеральным директором упомянутого выше и связанного с Заводовым ООО «Выйский ДОК». В 2013 Илья Давыдов был руководителем ООО «Современные лесные технологии» (19% принадлежит Заводову, кроме того, СЛТ является одним из акционеров «Уралтрансбанка»). Также Давыдов Илья Павлович ранее числился среди акционеров ПАО «Форест», доли в котором, по информации на текущее лето, принадлежат Валерию Заводову и ООО «Лесинтергрупп». Кроме того, в 2010 году в открытых источниках некий Илья Давыдов упоминался в качестве помощника председателя правления «Уралтрансбанка».

Еще одно примечательное обстоятельство – УТБ активно кредитовал ООО «Лесников», в том числе по сделкам, к которым возникли серьезные нарекания у фискальных органов. Как следует из материалов Арбитражного суда Свердловской области, МИФНС России №24 провела камеральную проверку на предприятии, после чего доначислила НДС в сумме 10,9 млн рублей, пени на 2,9 млн и штраф в размере 2,1 млн рублей. Основой для такого решения послужил вывод инспекции о получении компанией необоснованной налоговой выгоды по сделке с ООО «Сотринский КЛПК» (Серовский район, поселок Красноглинный).

Еще примечательней данная ситуация выглядит, если рассмотреть движение средств, которое подробно описывает налоговая. Так, ООО «Лесников» занимает деньги в «Уралтрансбанке», на которые покупает оборудование у ООО «Сотринский КЛПК». Далее, спустя месяц «Лесников» возвращает серовскому предприятию часть купленного у него оборудования по договорам аренды.

Примерно в это же время происходит два события: две компании – «УралЭнергоКомплект» и «Мастер» – берут на себя по соглашению с «Уралтрансбанком» долги ООО «Лесников», и компания перечисляет крупные средства, видимо, за приобретенное оборудование. Так, в «Сотринский КЛПК» ушло 94 млн рублей, «УралЭнергоКомплекту» – 113 млн рублей. При этом практически сразу ушедшие средства возвращаются в банк Валерия Заводова.

Рассмотрев данную ситуацию, суд пришел к выводу, что участниками сделки была применена схема, создающая видимость движения средств и в итоге направленная на незаконное изъятие денег из федерального бюджета.

Отметим, что именно налоговая впоследствии и инициировала банкротное дело в отношении ООО «Лесников», заявив многомиллионные финансовые претензии. Данные разбирательства крайне существенны для Свердловской области по ряду факторов. Первый – одним из основных кредиторов ООО «Лесников» является «Уралтрансбанк» Валерия Заводова. В реестр требований компании уже включен долг на десятки миллионов рублей перед банком. При этом на рассмотрении находятся претензии финструктуры на 307 млн рублей. Между тем сам «Уралтрансбанк» находится в крайне непростом финансовом состоянии. «Правда УрФО» подробно сообщала, что банк длительное время нарушал нормативы ЦБ. В рамках оптимизации сети кредитное учреждение уже закрыло ряд офисов в регионах УрФО. Таким образом, потеря сотен миллионов рублей может стать новым ударом для банка.

Уточним, что УТБ в суде уже пытался прекратить в ООО «Лесников» конкурсное производство и перевести предприятие на внешнее управление, однако арбитраж отказал в заключении мирового соглашения.

Второе немаловажное обстоятельство данных разбирательств – Минпромторг РФ в 2013 году присвоил ООО «Лесников» статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов федерального значения. Планировалось, что будет создано лесоперерабатывающее производство с собственным циклом лесозаготовки на территории Свердловской области (поселок Красноглинный). Теперь же, по сути, проект находится на грани срыва, а ООО «Лесников» уже подало в суд на федеральное министерство за исключение его из перечня приоритетных инвестиционных проектов. Разбирательства по делу приостановлены до завершения судов предприятия с Министерством промышленности и науки Свердловской области.