Как скромные московские дилеры заработали миллиард на Forex

Тверской суд Москвы заочно арестовал фигурантов расследования хищения средств инвесторов компании STForex. По данным следствия, Роман Ярцев и Евгений Филиппов, работая дилерами на рынке Forex, были причастны к хищению почти 1 млрд руб. Оба находились под подпиской о невыезде, но в прошлом году сбежали от следствия и теперь объявлены в международный розыск.

Рассмотрение ходатайства о заочном аресте фигурантов не заняло и часа, причем большую часть этого времени судьи провели в совещательной комнате. Как следовало из оглашенных во время разбирательств документов, дело расследует 10-й отдел главного следственного управления ГУ МВД по Москве. 10 апреля 2018 года в одно дело были объединены материалы нескольких расследований, теперь оно насчитывает 33 преступных эпизода. Судя по выступлению следователя в суде, дело будет продолжаться как минимум до конца этого года.

Роман Ярцев и Евгений Филиппов работали в компании STForex рядовыми дилерами, однако следствие считает их активными участниками преступной схемы по хищению средств инвесторов. Оба находились под подпиской о невыезде, однако в прошлом году перестали являться по повесткам следователя. В результате они были объявлены в розыск. 2 декабря 2019 года Роману Ярцеву заочно было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В середине декабря такое же обвинение было предъявлено и Евгению Филиппову.

Как ранее сообщал “Ъ”, компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года. При этом у фирмы, которая арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити», не было даже соответствующей лицензии. Однако это обстоятельство не помешало ей провести широкую рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, шоумен Дмитрий Дибров.

Как выяснилось во время расследования, схема по выманиваю средств у клиентов в компании была отработана до мелочей. Общение с будущим инвестором начиналось с предложения пройти обучающие курсы и тренинги, где менеджеры демонстрировали, как легко зарабатываются деньги на курсах валют с помощью рынка Forex. Сначала инвестор соглашался вложить $200, а после получения положительного отчета о его инвестировании начинал оперировать более крупными суммами. Некоторые из клиентов вкладывали по $100 тыс. и даже брали кредиты под залог своей недвижимости, надеясь хорошо заработать. Как установило следствие, средства клиентов переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии. Оттуда деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками. По подсчетам следствия, ущерб от действий компании достигает 1 млрд руб. До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и его ближайший помощник Кирилл Остапенко. Позже в деле появилось еще несколько фигурантов.