"Локо-банк" пришвартовался в мутных водах FESCO

Произошедшие накануне события с гибелью вице-президента "Локо-банка" послужили причиной повышенного интереса к кредитно-денежному учреждению.

В аккурат с этим в Редакцию The Moscow Post поступили любопытные документы, в которых содержится информация о возможной непрозрачной деятельности его конечных бенефициаров Андрея Северилова и Михаила Рабиновича. В запутанной истории разбирался корреспондент The Moscow Post.

Скованные одним Лимассолом

В представленной информации содержатся данные о принадлежности ряда кипрских компаний г-ну Северилову. Все (за исключением одной, оформленной на Рабиновича) перечисленные компании, которые представляют интересы акционеров банка, находятся по одному адресу на Кипре: Гладстонос 124. Лимассол. Во всех кипрских и виргинских компаниях одни и те же директора и акционеры, по словам информатора – это сотрудники офиса Северилова на Кипре. Так что эти лица – скорее его номиналы.

По этому же адресу находится компания "Параллель Номинис Сайпрус Лимитед", гендиректором которой является Катина Папаниколау. Эта дама принимала участие в сделках со стороны этого офшора при реализации акций группы FESCO, бывшие акционеры которой братья Магомедовы сейчас находятся в тюрьме по обвинению в выводе многомиллиардных сумм из России. "Параллель Номинис Сайпрус Лимитед" занималась оформлением документов и их сопровождением при продаже акций офшорам.

Эта же дама же значится контактным лицом в сделках, совершённых офшором "Эрменосса Инвестментс Лимитед", бенефициаром которого является Рабинович.

Через эту компанию он получил права на ПАО "ДВМП".

Аналогичным образом в результате странных сделок может быть осуществлено переоформление прав в отношении 23,8 % акций ПАО "ДВМП", которые получил Северилов. Из иска следует и подтверждается схемой владения акциями FESCO, что конечным бенефициаром "Каестано Менеджмент Лимитед" через компанию "Параллель Трасти Лтд" является Северилов Андрей Владимирович.

При этом компания-покупатель зарегистрирована по тому же адресу, что и "Эрменосса Инвестментс Лтд" и "Параллель Номинис Сайпрус Лимитед": 3032, адрес, Глэдстонос, 124, Хоук Билдинг, 1-й этаж. Контактным лицом покупателя в договоре опять значится Олег Гончар, а также Анастасия Еврипиду, с указанием их электронных адресов: o.gonchar@parallel.legal, a.evripidou@parallel.legal.

Таким образом, несмотря на то что приобретателем данного пакета акций (23,8 %) значится Северилов, заключением договоров фактически занимались те же лица, что и в отношении пакетов в размере 9,1 % и 17,4 %, оформленных на Рабиновича. Так что все они действовали, судя по всему – заодно. Заодно в том числе с братьями Магомедовыми.

Как пишет информатор, с 15 мая 2023 года ни Северилов ни Рабинович не являются акционерами FESCO и собственниками морского торгового порта Владивосток, но Северилов пока исполняет обязанности Председателя совета директоров FESCO.

По информации СМИ, Рабинович и Северилов проходят ответчиками по деле об акциях FESCO. К слову, там, где в качестве контактных лиц покупателя по сделке – "Эрменосса Инвестментс Лимитед" значатся Олег Гончар и Катина Папаниколау, означены их электронные адреса: o.gonchar@parallel.legal, k.paschali@parallel.legal. Как видим, очень похожие на корпоративную почту сотрудников "Параллель Номинис Сайпрус Лимитед".

В материалах суда об изъятии акций "ДВМП" в пользу государства прямо прописано, что ответчики, в том числе "Северилов А.В. не представили ни одного доказательства, подтверждающего легальность приобретения спорного актива, фактическую уплату денежных средств в размере, соответствующем его рыночной стоимости, а также источник происхождения капитала". При этом оба гражданина ни к какой ответственности привлечены не были и продолжают наращивать свои бизнес-портфели.

300 "спартанцев"

Предоставивший нам эти сведения читатель уже на протяжении долгого времени пытается оспорить свою причастность к ряду (около 300) других кипрских фирм, якобы оформленных на его паспорт г-ном Севериловым, и через которые, по словам обратившегося, выводились российские капиталы. При этом проверки проводятся, но, полиция САО присылает на обращения ответ об отсутствии состава преступления в действиях Северилова.

При этом, в рамках судебного разбирательства на Кипре и налоговой проверки проводимой инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по городу Москва установлено, что в банке КБ "Система" есть документ, подписанный Катериной Пасхали (Катиной Папаниколау) представляющей его, как бенефициара кипрской компании Trofense Holding Limited.

Зовут пострадавшего Сергей Тюленев - он писатель и хороший знакомый Северилова. Вместе они даже собирались оформлять билеты на Кипр, для чего Тюленев передал Северилову свои паспортные данные, в итоге обнаружив позднее, что после этого на него оказались зарегистрированы компании в офшорной зоне. Список этих фирм есть в распоряжении Редакции The Moscow Post.

"Обратите внимание на компанию Тингуета Холдинг Лимитед, она представляет интересы Северилова в "Локо-банке", эта же компания представляет меня в "Русском торговом банке", то есть кипрские компании Северилова реальные акционеры и в Русском торговом банке. Станислав Богуславский и его дочь Яна самые главные собственники банка, Северилов открыл для него офшорную компанию на Виргинских островах, а сам стал директором этой компании вместе с Армандо Вила", - сообщает наш информатор.

И добавляет, что якобы деньги всех акционеров "Локо-банка" выводились на кипрские компании, а потом на личные офшоры акционеров, управлял этим процессом с 2013 года Северилов. По этой же схеме якобы выводились деньги Рабиночича, только на Кипре он создал ещё один офис, персонально для своих компаний, не доверяя информацию своих транзакций Северилову.

По данным источника, расследование этого факта показало, что российские компании, имея в акционерах кипрскую компанию, выводили деньги из России под видом вывода дивидендов, по договорам займов на протяжении 2017-2019 годов. "Средства, которые поступали на счета Trofense Holding Limited, тут же переводились на счёт компании Scoure Marketing LTD. Так как в кипрских банках, Катерина Пасхали (которая является по другому подписавшейся Катиной Папаниколау), показывала другой трастовый договор, в котором бенефициаром компании Trofense Holding limited, уже был не киприот Сергей Тюленев, а Виргинская компания Scoure Marketing LTD (акционером которой была компания Северилова "Ориден Холдинг лимитед"). Таким образом, деньги, заработанные российскими компаниями, сначала уходили на счета кипрской компании, а потом на счёт офшора, и выводились из налогообложения и РФ и Кипра".

Как The Moscow Post сообщал ранее, к офшорам также может иметь отношение группа лиц, связанных с делом экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. Бывший министр без портфеля - фигурант уголовного дела о мошенничестве, создании преступного сообщества, коммерческом подкупе, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества, а часть его подельников скрылась от следствия.

В присланных нам документах значится, что Андрей Титаренко и Владимир Ниязов (подельники Абызова) имели отношение к предоставленному нам списку офшоров, через которые якобы уходили российские деньги.

И в "Локо-банке" "поспели"?

Но вернёмся к "Локо-банку". Учреждение в том числе контролируется Ильей Давыдиком. Ещё в 2020 году у кредитно-денежного учреждения наблюдались проблемы с ликвидностью: по слухам, чтобы прикрыть финансовую дыру он массово блокировал счета и штрафовал на 50 тысяч рублей клиентов-юрлиц. Офшоры, о которых рассказал Тюленев, были оформлены на него в 2019 году. Возможно, что уже тогда из "Локо-банка" в них могли поступать какие-то средства.

Согласно последнему финансовому отчёту, за год активы банка уменьшились почти на 20%. Было выявлено несколько индикаторов неустойчивости. Активы и пассивы банка в основном держатся на ценных бумагах.

В сухом остатке мы имеем почему-то до сих пор не привлечённых к ответственности акционеров "Локо-банка", связанные с которыми офшоры проводили мнимые сделки на получение акций "ДВМП", чьи бывшие собственники обвиняются в выводе из России многомиллиардых сумм. А в офшорах мелькают фамилии подельников Абызова.