Оружейно-часовые схемы бригады Усманова

Когда во взломанной переписке Арама Габрелянова обнаружились астрономические валютные счета на на ремонт часов, многие удивлялись — откуда неумные покупатели берут такие хрупкие статусные вещи, которые ломаются чуть ли не при первой попытке их завести? Изучая дело распространителя «серого» luxury Сергея Сафоничева, можно догадаться — «элитные часы» наивному армянскому бизнесмену привезли из квартиры в загаженном подъезде старого московского дома. Примерно такой же, как та квартира, из которой недавно изъяли  миллиардный кэш полковника Дмитрия Захарченко. Впрочем, силовик Захарченко изо всех сил открещивается от владения своим состоянием, а часовщик Сафоничев, наоборот, требует признать себя собственником люксовой коллекции стоимостью 12,5 млрд рублей.

 Деньги — время

В мае 2016 года Федеральная таможенная служба (ФТС) рассказала о задержании крупнейшей в своей 25-летней истории партии люксового товара — 1983 дорогих часов, 217 ювелирных изделий, 25 мобильных телефонов, которые были обнаружены в нежилом помещении в Москве. «Мы словно попали в пещеру Али-Бабы, в место, заваленное сокровищами, — описывал свои ощущения офицер Центральной акцизной таможни (ЦАТ). — Такого огромного количества драгоценностей на столь маленькой площади мне не доводилось видеть никогда в жизни».

Ценности были обнаружены в "офисе" ООО "Грэйс". Данное юрлицо проходило ответчиком по административным делам, всего таких дел возбудили 12 — по числу составленных протоколов изъятия. Таганский райсуд Москвы вынес решения по шести административным делам против «Грэйс», приняв во всех случаях одинаковые решения: признать компанию виновной, изъятые предметы — конфисковать.

Но есть человек, который утверждает, что «Грэйс» не имеет отношения к часам, а настоящий владелец ценностей — он, Сергей Сафоничев. Этого человека хорошо знают в кругах, имеющих отношение к торговле люксовыми товарами в российской столице, — от нелегалов до постоянных завсегдатаев бутиков с самыми дорогими товарами. Собеседники РБК  называют Сафоничева королем московского «черного рынка» эксклюзивных часов.

Дорогомиловская Швейцария

«Пещера Али-Бабы», поразившая сотрудников ЦАТ, находилась на московской улице Большая Дорогомиловская, за неприметной дверью подъезда типичной для района Кутузовского проспекта «сталинки».

Оперативники ЦАТ и ФСБ заявились к Сафоничеву 17 декабря 2014 года, когда в стране бушевала финансовая буря, за доллар в обменниках уже давали больше 80 рублей, а курс евро перевалил за 100 рублей. Граждане в те трудные сутки устремились в магазины, сметая плазменные телевизоры и холодильники, ценники на которые продавцы не успевали переписывать.

В «сталинку» на Дорогомиловке клиенты тоже всегда приезжали за импортным товаром, но Сафоничеву, в отличие от владельцев официальных магазинов, не было нужды переписывать прейскуранты. Их, собственно, вообще не было. На некоторых часах красовались магазинные бирки с ценой в швейцарских франках. Но эти цифры давали покупателю некий общий ориентир — сколько пришлось бы заплатить за аналогичные часы в женевском магазине. И насколько выгоднее их покупать не в Женеве, а здесь, на Дорогомиловской.

У Сафоничева был уникальный ассортимент. Таких часов не было ни в ЦУМе, ни в элитных часовых бутиках на престижных улицах Москвы. В базах официального импорта стран Таможенного союза вообще не обнаружилось никакой информации о часах, аналогичных изъятым на Дорогомиловке.

Еще одним преимуществом была полная конфиденциальность. Журналисты, полюбившие «охоту» на запястья высокопоставленных чиновников, не раз демонстрировали Harry Winston Валентины Матвиенко, Patek Philippe Сергея Нарышкина, Bovet Рамзана Кадырова, Greubel Forsey Владимира Ресина, Richard Mille Дмитрия Пескова или отражение Breguet Патриарха Кирилла. Публикуя фото, СМИ всегда приводили ориентировочную цену часов и официальную зарплату их обладателей, прозрачно намекая, что эти люксовые государственные служащие слишком много воруют.

Многие часы, которые были замечены на у московских элитариев, были приобретены ими в подпольном салоне у Сергея Сафоничева. Это подтверждают собеседники из числа продавцов и любителей роскоши. «А где может купить часы за €100 тыс. условный министр или губернатор? В общем зале ЦУМа? Или в швейцарском магазине на отдыхе? Риск — кто-то увидит, пойдут разговоры. А от Сафоничева не просачивалась никакая информация о клиентах», — объясняет ситуацию помощник бизнесмена из российского списка Forbes. Конечно, за часами состоятельный человек может послать секретаря — но только в том случае, если известно, что именно надо купить. Когда же речь идет о таком редком товаре, покупателям часто требовалась личная консультация.

Источник рассказывает, как встречался с Сафоничевым. «Компания босса выходила с проектом в регион, где мы раньше не работали. Нужно было согласовать ряд документов на уровне руководства области. И тут мы узнали, что у губернатора на днях день рождения. Мне поручили заняться подарком — бюджет был $50 тыс. Про Сафоничева я слышал и до этого — он был действительно легендарным персонажем. Решили купить часы, связались с ним через знакомых. Губернатор остался доволен, нужные подписи мы получили».

Здесь помнит, здесь не помнит

Бизнес процветал долго, а рухнул в один момент. Часовщик Сафоничев, находившийся в тот день в «офисе», представился оперативникам ЦАТ и ФСБ как менеджер компаний «Резонанс» и «Грэйс». Одна из фирм являлась арендатором помещения. Какая именно, Сафоничев не помнил (решение Таганского суда по одному из дел).

У ООО «Резонанс» и ООО «Грэйс» один гендиректор — Елена Салтыкова (в «Грэйс» она еще и учредитель). По словам бизнес-вумен Салтыковой, «Резонанс» — юрлицо, владеющее часовым салоном в торговом центре «Галерея Времена года»  на Кутузовском проспекте в Москве. Действительно, на входе в салон Audemars Piguet в этом центре  можно обнаружить табличку ООО «Резонанс».

Сафоничев с 2008 года является совладельцем «Резонанса» в равных долях с Сергеем Седовым. Но арендатором помещений на Дорогомиловке оказался не «Резонанс», а «Грэйс», к которому Сафоничев формально отношения не имеет, следует из судебных материалов.

Как на суде рассказывала Салтыкова, «Грэйс» была пустышкой — Елена создала компанию, планируя открыть салон красоты. В 2009 году начала ремонтировать пять комнат на втором этаже и будку охраны, но проект не состоялся. Салтыкова объясняла это тем, что помещение не соответствовало санитарным требованиям, предъявляемым к салонам.

«Где-то в 2011 году я познакомилась с Сафоничевым и сдала ему в субаренду две комнаты — кабинет и сейфовую», — рассказывала на суде Салтыкова. По ее словам, часовщик-нелегал ежемесячно платил ей 110 тыс. рублей.

Как следует из материалов судебных дел, в процессе следствия Сафоничев через своих адвокатов передавал следователям письменные пояснения. Из них следовало, что все часы и прочие вещи, изъятые таможенниками, принадлежат именно ему, а с компанией «Грэйс» у него был заключен договор аренды помещений, где все эти вещи и хранились. К материалам дела приложены представленные «Грэйс» договоры субаренды с Сафоничевым, подписанные до обысков и уголовного дела.

Но суд признал договоры аренды недействительными — как заявил представитель Центральной акцизной таможни, экспертиза показала, что бумаги составлены задним числом. Также в материалах дела есть ссылки на договор аренды помещения на Дорогомиловской между «Грэйс» и ИП Бородин, у которого «Грэйс» арендовала помещения. Согласно этому договору «Грэйс» не имеет права сдавать площади в субаренду без согласия Бородина. Бородин дал показания о том, что согласий не давал и ни про какого Сафоничева не знает.

Правонарушителем была признана именно «Грэйс». На том основании, что изъятые контрабандный товар хранился в помещении, арендатором которого компания являлась.

Оперативные мероприятия на Дорогомиловке после 17 декабря 2014 года продолжались ровно три месяца с перерывом на длинные новогодние праздники. Оперативники оформляли опись обнаруженных часов и ювелирных изделий. Все три месяца напротив неприметного подъезда стояла машина ОМОНа, вспоминает адвокат ООО «Грэйс» Максим Шеметов. На проведение изъятий, как на работу, ходил и Сафоничев. Подписывал протоколы, следил, чтобы все было оформлено и ничего не пропало, рассказала Елена Салтыкова в ходе судебного слушания одного из дел.

Когда содержимое сейфовой комнаты было, наконец, описано, таможенники рапортовали об аресте беспрецедентной партии люксовых товаров: всего 2225 единиц, из них 1983 дорогостоящих швейцарских часов. В ходе следствия эксперты оценили эти вещи в 12,583215 млрд рублей. По курсу ЦБ на 17 декабря 2014 года — $205,77 млн. То есть больше, чем легальная таможенная стоимость всех люксовых часов, ввезенных в Россию за два последних года. Ведь, по данным ФТС, в 2014–2015 годах в страну импортировано часов с корпусами из драгметаллов с возможным использованием драгоценных камней только на $151,78 млн.

Таганское правосудие

«Как же они меня достали!» — в сердцах бросает гендиректор ООО «Грэйс» Елена Салтыкова, покидая заседание Таганского районного суда, где только что судья Марина Еавгеньевна Орлова зачитала решение об очередной конфискации сокровищ с Большой Дорогомиловской. Адвокат Максим Шеметов говорит, что вся надежда у стороны защиты на рассмотрение в Верховном суде: «Тут все и так ясно».

Все 12 административных дел необходимо рассмотреть до 17 декабря этого года: иначе истечет двухлетний срок давности, ценности придется вернуть владельцу, а претензии снять.

Нежелание таможенников признать хозяином часов Сергея Сафоничева адвокат объясняет тем, что по ст.16.21 КоАП, по которой ведется дело, ответственным может быть только юридическое лицо. Эта статья «наиболее удобна для таможни».

«Таможенный орган придумал незаконный ход, сделав ответчиком не реального владельца вещей, а компанию, которая просто сдавала ему помещение», — делится своим мнением Шеметов. Линия защиты такова, что изъятые ценности — частная коллекция, а владеть какими угодно вещами имеет право любой человек.

Но даже если бы ценности принадлежали компании «Грэйс», факт их незаконного ввоза в страну все равно не доказан, считает адвокат. По словам Шеметова, таможня ограничилась проверкой по своим базам и не нашла там информации о вещах с Большой Дорогомиловской. Адвокат объясняет, что сами базы стран Таможенного союза небезупречны. В реестрах таможенных органов Казахстана до 2011 года, например, вообще не фиксировались индивидуальные номера на дорогостоящих часах.

Другая претензия защиты касается стоимости изъятого. Частичная оценка была дана на основании сумм, прописанных на метках. К примеру, на бирках некоторых часов Greubel Forsey были проставлены цифры от 478,4 тыс. до 567 тыс. швейцарских франков за штуку (от 30,36 млн до 35,98 млн рублей по тогдашнему курсу ЦБ). Но на большинстве часов бирки отсутствовали, а информации по маркам не было в таможенных базах. Такие часы эксперты таможни проверяли через сайт Google, находили похожие образцы на зарубежных торговых площадках, откуда и брали цены. Адвокат Максим Шеметов называет подобный метод экспертной оценки смехотворным.

«Те 12,5 млрд рублей, о которых говорит таможня, — просто чушь, — заявила Елена Салтыкова. — К реальной стоимости вещей это отношения не имеет, они взяли цифру с потолка».

Если в ходе дальнейших судебных разбирательств конфискация будет заменена на штраф, как это было ранее в истории с контрабандными часами из ЦУМа, размер штрафа будет определяться исходя из экспертной оценки изъятого. При нынешней оценке сокровищ с Дорогомиловки штраф может достичь 25 млрд рублей (исходя из предусмотренной ст.16.21 КоАП возможности наложения максимального штрафа в двукратном размере от этой оценки). Цифра сопоставима с затратами Российской Федерации на проведение военной операции в Сирии за полгода.

Оружейный барон Стрешинский

«Сергей начал заниматься этой темой где-то в 1998–1999 годах, — вспоминает попросивший об анонимности бывший партнер Сафоничева по бизнесу. — До того ничем особым не выделялся, занимался, как все, какими-то торговыми делами — здесь купил, там продал». По словам источника, жизнь Сафоничева изменило знакомство с Сергеем Седовым. «Седов как раз тогда договорился о получении эксклюзива на «Адемары» в России. Это сейчас у всех больших швейцарских домов есть по несколько официальных дилеров в России, а тогда их можно было взять только у них. Ну и пошло-поехало».

Официальные часовые салоны тратятся на аренду в престижных местах и дорогой ремонт. Сафоничев же платил за месячный съем несостоявшегося салона красоты всего 110 тыс. рублей. Но гораздо большую экономию мог обеспечить обход таможенных процедур. По подсчетам директора ломбарда «Часовщик.Ру», издержки от с растаможки и налогов для легальных импортеров составляют до 41% от закупочной цены.

Представитель ФТС рассказал, что часы, впоследствии изъятые на Большой Дорогомиловской, ввозил в Россию некий мужчина (его имя не раскрывается). Он проносил партии товара в ручной клади через зеленый коридор аэропорта Шереметьево. По словам Смелякова, оперативная разработка курьера началась в 2014 году. Почему перевозчика не задержали в момент проноса груза через зеленый коридор, ФТС не объясняет.

Сафоничеву удавалось продавать часы дешевле, чем в салонах Женевы, считают несколько официальных дилеров крупных швейцарских часовых домов. По версии директора «Richemont Россия», Сафоничев мог брать товар у официальных дилеров часовых домов, работающих на определенные рынки. «Например, в Испании, США, Китае и Гонконге у официальных дилеров на руках много товара, в том числе «зависшего», — рассказывает он. — Покупателю с кэшем они готовы его скинуть с минимальной наценкой к закупочной цене». Знакомый Сергея Сафоничева, с которым поговорил РБК, подтверждает это предположение. По его словам, в последние годы большая часть товара поступала из США, а не из Швейцарии — места производства часов.

По словам руководителя «Richemont Россия», торговля люксовыми часами через закрытые для широкой публики салоны характерны для развивающихся стран — Африки, Китая, Бразилии. Но к 2005 году российский рынок начал становиться «белым», крупные часовые дома стали открывать представительства в РФ.

Примерно на тот период приходится попытка Сафоничева стать официальным дилером. По данным СПАРК, в 2004 году он создал в Москве ООО «Гарри Винстон СНГ». Его партнером в этой компании, по данным СПАРК, стал международный уголовник Дмитрий Стрешинский — старший брат Ивана Стрешинского — личного менеджера ранее судимого «бухгалтера мафии» Алишера Усманова. За два года до этого правоохранительные органы Италии обвиняли Дмитрия Стрешинского в участии в нелегальных поставках оружия в страны бывшей Югославии. Украино-российский «оружейный барон» Стрешинский заключил тогда сделку с европейским следствием и получил условный срок.

На вопрос о часовом проекте Дмитрий Стрешинский рассказал, что реальной деятельности компания не вела. По его словам, он должен был в этом проекте отвечать за связь с Harry Winston, но до дела не дошло. Помимо несостоявшегося «Гарри Винстон СНГ» и работающего монобрендового часового салона ООО «Резонанс» в ТЦ «Времена года» в реестре юрлиц содержится информация о еще нескольких компаниях Сафоничева. Большинство из них — недействующие. Основным видом деятельности «Агнес`М» и «Апполо-Групп» обозначена торговля обувью и кожей. Фирме «Онлайт» принадлежал ресторан «Перец» в здании теннисной академии в Жуковке на Рублево-Успенском шоссе (все они закрылись в 2006–2008 годах). Действующим значится ООО «Преображение», занимающееся изготовлением шкатулок и статуэток из кости мамонта.

Защита Бельянинова

«Сафоничев — это такая уходящая натура, — говорит владелец небольшого люксового салона часов в центре Москвы. — Он, конечно, легенда на рынке, но новое поколение покупателей уже не ходит в такие «кабинеты». Он работал на старой клиентуре, плюс с людьми с Охотного Ряда и Большой Дмитровки, которым нельзя было светиться, да всякими невыездными силовиками».

«Сафоничев был моим хорошим знакомым, но мы общались с ним довольно давно, еще до того, как он стал заниматься этим бизнесом», — рассказывает ресторатор Аркадий Новиков. Он признается, что раньше был покупателем дорогих часов. «Когда мы заработали первые большие деньги, [Руспрес: возможно, речь идет о ресторане «Ваниль», совладельцами которого были Федор Бондарчук и Степан Михалков, сын режиссера Никиты Михалкова] у меня был определенный интерес к таким часам, — рассказал Новиков. — Но сейчас я такие часы не ношу и не покупаю. И вообще нормальные люди уже не носят такие аксессуары — это полная глупость и выброшенные деньги».

Проблема Сергея Сафоничева заключалась в том, что, заработав на бизнес-модели 15-летней давности, он не стал подстраиваться под меняющийся рынок, считают источники из часового рынка. «Умные люди легализовались, открыли магазины. Сейчас у них, конечно, дела тоже не слишком хороши, но Сафоничев-то вообще в катастрофическом положении. Он покупал вещи не только на свои деньги, ему давали деньги очень серьезные люди, которые потребуют свое назад», — рассказывает экс-партнер Сергея Сафоничева по 1990-м годам. То, что Сафоничев прокручивал чужие капиталы, подтвердили еще несколько человек.

Согласно информации из базы данных арбитражных судов, 1 сентября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление от некоего Семена Фридмана с требованием признать Сергея Сафоничева банкротом.

Почему, имея богатых и влиятельных клиентов, Сергей Сафоничев не смог решить вопрос в досудебном порядке? Бывший партнер Сафоничева по бизнесу говорит, что, несмотря на солидную и влиятельную клиентуру, личных связей наверху у того было недостаточно. «Чиновники уровня членов Совфеда или руководства правительства Москвы покупали часы у Сафоничева, но делали это не лично, а через своих референтов. Связываться с такими бизнесменами — не их уровень».

Директор Richemont называет ситуацию закономерной: «Он был игроком, таким пиратом, у которого был один шанс стать адмиралом, как Дрейк, и 99 шансов быть повешенным на рее. До какого-то времени ему везло».

Бывший таможенник, также попросивший об анонимности, считает, что «часовое дело» было вызвано претензиями, которые копились у руководства страны к начальству таможни вплоть до главы ФТС Андрея Бельянинова. Бельянинов был отправлен в отставку, после того как 26 июля в его загородном доме сотрудники ФСБ в ходе обыска нашли около 10 млн рублей, $400 тыс и €300 тыс, а также коллекцию дорогих ручек и старинных картин.

«Руководству таможни нужно было показать эффективность работы службы, — предполагает источник. — Самый верный способ — резонансное дело с конфискацией в пользу государства чего-нибудь дорогостоящего. Разумеется, у таможенников есть информация о крупных торговцах серым товаром, и они всегда могут дать таким делам ход, чтобы продемонстрировать свою эффективность».

С другой стороны, как мы знаем по делу Евгении Васильевой, в доме которой тоже в свое время обнаружили немало ценных предметов неизвестного происхождения, эффективность задержания совершенно не гарантирует строгого судебного решения.