Основателя Finiko вытрясли из Эмиратов

Интерпол задержал беглого «казначея» и самого загадочного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, только официальный ущерб от которой превысил 5 млрд рублей, Зыгмунта Зыгмунтовича. Информацию об этом подтвердила «БИЗНЕС Online» Генеральная прокуратура России. Лицо задержано в ОАЭ, в арабской тюрьме подозреваемый в создании одной из крупнейших финансовых пирамид томится с 6 сентября. В ОАЭ из РФ уже направлен запрос об экстрадиции. Эксперты уверены: избежать отправки в Россию Зыгмунтовичу почти нереально — арабы выдают нашей стране беглецов на раз. Слить товарища силовикам могли его подельники по Finiko Эдвард и Марат Сабировы. Но где они сами?

Запрос о выдаче сооснователя Finiko — «в компетентных органах ОАЭ»

Источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах сообщали о задержании сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича еще две недели назад, но подтверждений не было.

Ясность внесла Генеральная прокуратура России. В ответ на запрос нашего издания в ведомстве письменно ответили — Зыгмунтовичь действительно задержан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сказал нашей газете замначальника управления Генпрокуратуры по взаимодействию со СМИ Михаил Яненко, сообщение национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в ОАЭ о задержании Зыгмунтовича поступило еще 6 сентября. «Генеральной прокуратурой Российской Федерации в министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов в кратчайшие сроки был направлен запрос о его выдаче», — сообщили в ведомстве. Решения по запросу пока нет: документ до сих пор находится на рассмотрении «в компетентных органах ОАЭ», уточнили в Генпрокуратуре.

Из России в Эмираты через Беларусь: в суде «засветили», куда сбежали сооснователи Finiko
Официальных данных об обстоятельствах задержания нет. По одной из версий наших собеседников, Интерполу Зыгмунтовича могли сдать его бывшие партнеры — Эдвард Сабиров и Марат Сабиров (однофамильцы).

Они также находятся в международном розыске по делу Finiko. В верхушке пирамиды произошел разлад, указывают наши собеседники, на фоне которого и случилось задержание Зыгмунтовича. Размолвка между членами троицы случилась летом. Тогда все трое подозреваемых находились в ОАЭ. Впрочем, где сейчас Сабировы, неизвестно.

Кто такой Зыгмунт Зыгмунтовичь

«Он мой бывший помощник еще до Finiko», — говорил о Зыгмунтовиче сооснователь «системы автоматической генерации прибыли» Кирилл Доронин в интервью «БИЗНЕС Online». Несмотря на то что первым арестантом по уголовному делу Finiko стал сам Доронин, в последнее время все внимание приковано к Зыгмунтовичу. Именно он был «казначеем» в пирамиде и имел доступ ко всем деньгам. «Все цифры неплохо считались у Зыгмунта, — рассказывал Доронин. — „Можем ли, — говорю, — Зыгмунт, купить машину?“ Он отвечает: „Да“. Либо: „Нет, сможем через месяц или два“. Или: „Все деньги потрачены на офис“».

Чтобы оценить объем денежной массы, за который отвечал Зыгмунтовичь, мы опирались на оценочные данные силовиков, близких к ходу расследования. Они предполагали, что по максимуму выручка пирамиды могла составлять $3–4 млрд, т. е. 200–300 млрд рублей по курсу на лето 2021 года. Зафиксированный в деле ущерб вкладчиков Finiko следствие определяет намного скромнее: последние данные от следственного департамента МВД России — более 5 млрд рублей. За свои действия отдуваются 22 фигуранта уголовного дела: технические сотрудники компании, «десятые звезды» и сам Доронин.


В чем обвиняют помощника Доронина

Сооснователь Finiko Зыгмунтовичь проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Максимальное наказание по первой — до 10 лет лишения свободы, по второй — от 15 до 20 лет колонии.

Уголовное дело по Finiko возбуждено в декабре 2020 года, сначала — по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств»). Но платформа, которую ЦБ и МВД считали финансовой пирамидой, продолжала работать вплоть до июля 2021-го, до того момента, как Доронин вышел в прямой эфир в интернете и сообщил, что у него нет связи с партнерами — Зыгмунтовичем и Сабировыми. Вкладчики понесли заявления в полицию, и там возбудили новое дело — по статье о крупном мошенничестве. Доронина арестовали в конце июля. Сам он свою вину в хищении денег не признавал и уверял, что Finiko не была пирамидой. В августе суд в Казани заочно арестовал троицу, которая, как выяснилось, до возбуждения дела успела сбежать из России. После верхушки следствие взялось за зазывал: арестовали топ-менеджеров Finiko Ильгиза Шакирова, Дину Габдуллину-Ахметзянову, Лилию Нуриеву (выпущена под запрет определенных действий). К апрелю 2022 года число фигурантов дела увеличилось до 22 человек: помимо сооснователей, это топ-звезды пирамиды из разных регионов, от Бурятии до Краснодара. Часть из них оказались в СИЗО, часть — в розыске. Одну из таких разыскиваемых, Тиффани, например, удалось найти блогеру Андрею Алистарову в Ленинградской области. Ее задержали и арестовали.

Ущерб по делу пирамиды Finiko, по последним оценкам МВД, составил не менее 5 млрд рублей.

Биография Зыгмунтовича окутана тайной, которая до сих пор полностью не раскрыта. Ему 24 года, родом из Нижнекамска — по крайней мере, так указано в паспорте, который он предъявлял своим интернет-разоблачителям. «Это его паспортные данные, — говорил Доронин о нестандартном для Татарстана и в целом для русского уха имени своего коллеги. — Он себя называет польским татарином, у него вроде польские корни, папа оттуда». При этом несколько независимых источников «БИЗНЕС Online» указывали, что это фейковые имя и фамилия, — якобы на самом деле Зыгмунтовича звали Олег Талипов. Наш корреспондент даже общался с родственником Зыгмунтовича по фамилии Талипов. Тот отвечал неохотно, а затем удалил переписку.

Сам Зыгмунтовичь, описывая свою роль в пирамиде, нескромно называл себя «медным кольцом, которое не согнешь», а остальных сооснователей — «тремя маленькими бриллиантами».

По национальности Зыгмунтовичь — немец: соответствующая информация отображена в ориентировке для розыска, которая по-прежнему висит на сайте МВД. Там же указано, что еще 27 августа Вахитовский суд Казани арестовал его и Сабировых заочно, на 2 месяца с момента экстрадиции на родину. За неделю до этого они были объявлены в международный розыск.

Но вернемся к личности Зыгмунтовича. В одном из интервью для Finiko он рассказывал, что его отец пропал без вести. Косвенное подтверждение этому «БИЗНЕС Online» обнаружил в базе татарстанских судов. Так, в 2012 году некая Римма Мугалимовна Зыгмунтовичь (вероятно, мать Зыгмунта) подала иск в суд с просьбой признать ее супруга Рышарда Зыгмунтовича безвестно отсутствующим либо умершим. Иск суд удовлетворил, однако судебный акт скрыт от посторонних глаз, как того требует категория подобных дел.

По словам самого Зыгмунта, в семье было трое детей, воспитанием занималась мать. Сама она, по нашим данным, работала в Нижнекамске воспитателем. Зыгмунт говорил, что с ранних лет думал, как заработать: сначала заказывал вещи с сайта AliExpress и перепродавал их в России, затем открыл свой интернет-магазин и начал продавать вещи через соцсети. Потом, переехав в Казань, совмещал работу в интернете и на автомойке с учебой в колледже. В 18 лет решил окончательно связать себя с продажами («эта сфера всегда прокормит»), устроился менеджером, работал в разных фирмах, пока не пошел на «Фабрику предпринимательства» и не познакомился там с Дорониным.

Незадолго до бегства Зыгмунт женился — супруга родом из Татарстана, занималась дизайном интерьера в качестве ИП. Именно ей принадлежит дизайн двух офисов Finiko, в том числе головного, на улице Московской.

Сейчас на Зыгмунтовиче зарегистрировано две фирмы и одно ИП, открытое в 2019 году. На последнем висят три машины, взятые в лизинг в 2020 году, и больше десятка исполнительных производств по неоплаченным штрафам за нарушение ПДД. На одном из сайтов, связанных с Finiko, в свое время говорилось, что именно на данное ИП заключаются все договоры, связанные с деятельностью компании, будь то платежные поручения или договоры займа/поручительства. ИП по-прежнему не закрыто, но о доходах с 2020 года не отчитывается.

ООО «Зыгмунтовичь», открытое в 2020 году, занималось продажей мерча Finiko — толстовок, блокнотов, ручек и прочей брендированной продукции. На фирме висит долг в 100 тыс. рублей, а в карточке фирмы в сервисе «Контур.Фокус» стоит пометка: «Сведения [об адресе] недостоверны по результатам проверки ФНС 14.06.2022». Зыгмунт также единственный директор и учредитель ООО «Айти-Девелопмент Консалтинг», которое занимается консультированием в области компьютерных технологий. На компании зарегистрировано две машины — бортовой автомобиль с краном-манипулятором и Audi A5, которые в мае 2020 года она получила по договору цессии от ООО «МВЕН».

Источники «БИЗНЕС Online» рассказывали, что частные детективы, которые вели параллельное расследование дела Finiko наряду с правоохранительными органами, указывали на махинации Зыгмунтовича. По их данным, он мог записать себя в Finiko «десятой звездой» и втайне от партнеров выводить из системы до 300 млн рублей в месяц. Деньги якобы тратил на роскошную жизнь: дом в элитном загородном поселке, апартаменты в гостинице «Москва» на Манежной площади в столице, 8-местный частный борт, дорогие иномарки с красивыми номерами, роскошные наручные часы. Повторимся, это выводы частного расследования, официально следственные органы таких претензий Зыгмунтовичу не предъявляли.

После объявления в розыск наш герой и Сабировы скрылись из России, вылетев на частном самолете через Беларусь в ОАЭ. Тот факт, что задержали Зыгмунтовича в Эмиратах, не значит, что он отсиживался там все это время: наши источники рассказывали, что он успел побывать и в Турции, и в США.

А будет ли экстрадиция? Юристы уверены: «Эмираты выдают на раз»

Хотелось бы верить, что задержание фигурантов уголовных дел по финансовым пирамидам за границей станет обыденностью. Но пока это крайне редкие случаи, и Зыгмунт — это один из них. «Первопроходцем» стал сооснователь Frendex Дмитрий Чечулин. В августе 2021 года, за три дня до краха финансовой пирамиды, он покинул страну — точь-в-точь как это сделал Зыгмунтовичь. Был объявлен в международный розыск и меньше чем через год задержан в Италии. Его отпустили под залог в 500 евро уже на следующий день, обязав отмечаться в итальянском комиссариате дважды в неделю. Несмотря на то что формально он свободен, фактически ждет решения об экстрадиции. С момента задержания прошло уже четыре месяца.

Возможна ли экстрадиция из ОАЭ? «До 2016 года в Эмираты бежали многие: там был рай, законодательство позволяло волокитить экстрадицию сколько угодно. Но в 2016-м Эмираты подписали с Россией договор о взаимной выдаче объявленных в розыск, который очень здорово эту ситуацию упростил. И сейчас Эмираты выдают на раз. Они, как правило, чаще принимают решение о выдаче, чем о невыдаче», — рассказал в разговоре с «БИЗНЕС Online» адвокат Дмитрий Хомич (адвокатское бюро «А2К»).

Договор, о котором идет речь, был подписан в Абу-Даби в ноябре 2014 года и ратифицирован президентом РФ Владимиром Путиным в начале 2016-го. До этого времени, впрочем, ОАЭ тоже выдавали России разыскиваемых лиц, хоть и не всегда, — на основании принципа взаимности. В последний раз стороны обсуждали взаимное сотрудничество в борьбе с преступностью в конце 2021 года: тогда генпрокурор РФ Игорь Краснов посетил Абу-Даби с официальным визитом. Кстати, интересный факт: в ноябре 2021-го президентом Интерпола был избран генерал Ахмед Насер аль-Раиси из ОАЭ.

Кто и сколько выдал преступников России в 2020–2021 годах

В вопросах судебно-уголовной сферы Генпрокуратура РФ взаимодействует с зарубежными партнерами более чем в 80 государствах, сказано на сайте ведомства. Так, в 2019 году Генпрокуратура направила в соответствующие страны порядка 450 запросов об экстрадиции, в 2020-м — на сотню меньше. При этом удовлетворена оказалась только часть запросов: в 2020-м в Россию выданы 165 человек, из них 64 — из стран дальнего зарубежья. В 2019 году были аналогичные показатели. Свежих данных по 2021-му нет.

Кто выдавал РФ запрашиваемых граждан? Это страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан. А также государства, часть из которых сейчас называются недружественными: ФРГ, Испания, Польша, Венгрия, Кипр, Италия, Греция, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Бельгия, Австрия, Швеция, Черногория, Литва, Марокко, Вьетнам, Египет, Таиланд, Турция, Аргентина.

К слову, в 2021 году в Казань экстрадировали сразу двоих обвиняемых по резонансным делам из-за рубежа. Так, например, в 2019-м в Аргентине задержали колумбийца Валеро Валеро Эдгара Алехандро, которого обвиняли в краже бриллиантов в павильонах «Казанской ярмарки» на 160 млн рублей. В 2021 году гражданина Колумбии экстрадировали в Россию, затем Приволжский суд Казани вынес ему приговор.

В прошлом году в Казань также экстрадировали Владислава Мухина, которого задержали в Болгарии. Он находился в международном розыске с 2014-го по делу об убийствах конца 90-х годов в составе так называемой ОПГ «Перваки». Сейчас Мухин находится под стражей, процесс по уголовному делу в самом разгаре.

Как объяснил нашему изданию известный казанский адвокат Эрик Валеев, по данному договору Эмираты могут выдать России только тех лиц, которым за совершенное преступление грозит больше 1 года тюрьмы. Есть еще два условия: обвинение не должно быть политическим и по правонарушению не должен выйти срок давности. Кроме того, подчеркнул Валеев, ОАЭ не выдадут подозреваемого, если он является их гражданином.

По словам Валеева, обычно при задержании в другой стране предполагаемого преступника Генпрокуратура России сразу направляет запрос о его выдаче. Так и было сделано в этом случае. По словам юриста, ведомство может ходатайствовать о временном задержании лица на срок до 60 суток — до предоставления запроса. Но это не значит, что после 60 дней этот человек не может быть снова задержан и выдан РФ, уточнил Валеев. Впрочем, для фигуранта уголовного дела это может быть и плюсом. «Срок нахождения под стражей на территории ОАЭ засчитывается при назначении наказания в России», — отметил юрист.

По словам Хомича, в среднем процесс экстрадиции занимает полгода. Почему именно такой срок? Дело в том, что после задержания россиянина в другой стране местная прокуратура на основании поступивших из РФ материалов должна проверить, соблюдены ли все условия для выдачи. «Если это расследование в ОАЭ не закончено, а оно в принципе никогда не бывает закончено в такой срок, то задержанного могут освободить под залог или чье-то личное поручительство, а затем сразу же арестовать на срок, пока суд не рассмотрит», — объясняет Хомич.

При этом прокурор даже может предложить фигуранту самому добраться до родины. Если тот откажется, тогда встает вопрос об аресте. Юрист отмечает, что в первом случае каким-то образом обмануть местные власти и не уехать не получится.

«Это все контролируется — там не обманешь. У них все серьезно, не зря ОАЭ считаются практически самой безопасной страной в мире, везде есть камеры, все на высшем уровне. Практически всех задерживают, скрываться там долго не получится», — сказал Хомич.

По его словам, из ОАЭ в Россию практически стопроцентная выдача беглецов. Причем выдают даже тех, кому грозит высшая мера наказания. К слову, в Эмиратах есть смертная казнь. «Если до всей этой ситуации (с СВО и санкциями — прим. ред.) Европа выдавала РФ примерно 50 на 50, и сейчас понятно, куда это все сместилось, то с ОАЭ этого не случилось — они выдавали 90 процентов и продолжают так же выдавать», — отметил эксперт.

Как задержание скажется на расследовании дела Finiko

Задержание Зыгмунтовича уже повлияло на ход расследования грандиозного уголовного дела финансовой пирамиды. Если он вернется в Россию до того, как дело уйдет в суд, его могут посадить на одну скамью с нынешними обвиняемыми. Это, в свою очередь, потребует дополнительного времени: пока он ознакомится со всеми материалами дела, пока пройдут все допросы… Но уголовное дело-то уже расследуется 1,5 года. Поэтому другой, более выгодный для следствия вариант — завершить расследование дела (ранее собеседники издания рассказывали, что это может случиться уже в декабре 2022-го), направить его в суд, а дело Зыгмунтовича после экстрадиции в Россию рассматривать отдельно от дела Доронина и других задержанных в РФ.

В любом случае для правоохранительных органов сейчас главное — получить разрешение на выдачу Зыгмунтовича. А для бывших клиентов Finiko — верить, что Зыгмунт вернется в Россию не с пустыми руками.