Тимуру Турлову поставил шах

Генпрокуратура Александра Гуцана подала иск к казахстанскому (бывшему российскому) предпринимателю Тимуру Турлову, который только недавно стал президентом Международной шахматной федерации (FIDE), сменив на посту бывшего вице-премьера российского правительства Аркадия Дворковича.

В числе ответчиков фигурируют Freedom Holding и Freedom Finance, а также бизнес-партнер Турлова, российский бизнесмен Аркадий Щукин и его компания W-Empirical Holding Corp. Последняя структура ранее уже фигурировала в российских судах по делам, связанным с торговыми операциями бывших клиентов Freedom Finance в России.

Подробности иска Генпрокуратуры к Турлову и Щукину пока не раскрываются, но, вероятно, что государство через прокуратуру может оспаривать законность вывода средств из России через структуры Турлова либо сам факт выхода миллиардера из российского бизнеса. Напомним, что в феврале 2023 года Freedom Holding полностью продал свои российские активы (инвесткомпанию и банк) топ-менеджменту за $140 млн, после чего они сменили названия на "Цифра брокер" и "Цифра банк".

Сейчас Москва может посчитать подходящим напомнить Турлову, что он не слез с крючка, даже если перебрался в другую страну, найти в сделках какие-то юридические нюансы и выставить счет под видом "причиненного ущерба".

Наконец, процесс против Freedom Finance может быть часть кампании по "обелению экономики" —  турловский банк пользовался большой популярностью у россиян для выпуска международных карт и проведения зарубежных платежей. В таком контексте и при жесткости российского законодательства можно легко найти нарушения валютного законодательства РФ.

Первое заседание по делу назначено на 15 октября. До этого момента у Турлова есть временное окно, чтобы задействовать связи в Астане и попросить вразумить Москву. Тут считывается и попытка давления на Токаева, который неоднократно публично заявил, что не видит никакой логики в СВО. Возможно, в качестве извинений и протекции Турлова от Казахстана попросят ряд уступок по трансграничному регулированию.