В расследовании ФБК повеяло ‟Дальней степью‟

Как стало известно "Ъ", бывший следователь МВД Павел Карпов, фигурирующий в так называемом списке Магнитского, подготовил заявление в правоохранительные органы, в котором говорится о возможной связи между действиями находящегося в розыске директора фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. По мнению господина Карпова, последний решил опубликовать свое расследование в отношении генпрокурора РФ Юрия Чайки и членов его семьи вскоре после того, как следователи МВД и полиции Кипра провели совместные обыски по делу о незаконном выводе из России акций "Газпрома", оцениваемых в 5,4 млрд руб. После публикации ФБК МВД не получило с Кипра документы по делу.

В заявлении Павел Карпов просит провести проверку и дать процессуальную оценку действиям Алексея Навального, которые, по его мнению, "не направлены на установление объективных обстоятельств и борьбу с коррупцией". По версии экс-следователя, господин Навальный, так же как и Уильям Браудер, "воздействует на сознание и волю людей с целью дискредитации представителей власти". О том, что разоблачения Hermitage Capital и ФБК могут быть связаны, считает господин Карпов, свидетельствует, в частности, "активное участие Навального" в "рекламе и распространении" роликов "Каста неприкасаемых", подготовленных господином Браудером. При этом он обращает внимание правоохранительных органов на то, что материал ФБК о семье генпрокурора Чайки был опубликован вскоре после обысков у юристов на Кипре, проведенных в присутствии следователей МВД РФ местной полицией в рамках уголовного дела, связанного с незаконным приобретением господином Браудером акций "Газпрома".

По данным "Ъ", речь идет о возбужденном этим летом следственным департаментом МВД уголовном деле о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО "Дальняя степь". Расследование по нему активизировалось после того, как Генпрокуратура в рамках международно-правового поручения добилась содействия в этом от властей Кипра.

"Дальняя степь", учрежденная и зарегистрированная в июне 1998 года в Элисте, контролировалась Hermitage Capital — ее гендиректорами в разные годы являлись Уильям Браудер и его ближайший компаньон Иван Черкасов (оба находятся в розыске).

ООО, по версии следствия, использовалось господином Браудером для приобретения 37,5 млн акций "Газпрома" в обход указа президента РФ, который запрещал подобные сделки иностранцам до 2006 года. Однако, когда "Дальняя степь" была обанкрочена, пакета акций газового монополиста у нее на балансе не оказалось — как выяснилось во время расследования, он был раздроблен и с 7 по 23 декабря 2004 года по частям продан малоизвестному ООО "Бизнес-капитал". После этого вырученные от продажи акций деньги под видом дивидендов, считает следствие, ушли на счета владельца "Дальней степи" — кипрской офшорной компаний Serasus Investments Limited, открытые в банке HSBC. Сейчас этот пакет акций оценивается более чем в 5,4 млрд руб.

Стоит отметить, у "Дальней степи" была запутанная система владения. В реестре помимо Serasus значилось также ООО "Оазис М", собственниками которого, впрочем, были сама "Дальняя степь" и тот же кипрский офшор. То есть, несмотря на наличие двух владельцев, фактически все подчинялось кипрской компании, которая и получила все деньги от продажи газпромовских акций. Причем во время переброски бумаг по счетам 1 млн акций "Газпрома" был утерян. Скорее всего, считает следствие, они стали платой посредникам за проведение этой схемы.

Но основной вывод следствия заключается в том, что в результате согласованных действий владельцев и руководителей "Дальней степи" она преднамеренно была лишена активов: стоимость оставшегося у компании имущества после продажи акций едва превышала 22,3 тыс. руб. Кстати, "Дальняя степь" фигурировала в нескольких уголовных делах, а в 2013 году Уильям Браудер за неуплату этой же компанией налогов был заочно осужден Тверским райсудом Москвы на девять лет.

В рамках ведущегося сейчас расследования был арестован бывший конкурсный управляющий "Дальней степи" Александр Долженко. Согласно фабуле предъявленного ему обвинения, он встретился с представителем господина Браудера и по его просьбе не стал предпринимать действий по возврату имущества "Дальней степи", оспариванию платежей и, умышленно проигнорировав требования закона "О несостоятельности (банкротстве)", не стал привлекать к субсидиарной ответственности Serasus, представив ложное заключение об отсутствии у компании признаков фиктивного банкротства.

Экс-управляющий частично признал вину, считая, впрочем, что совершил административный проступок, но никак не уголовное преступление. В свою очередь, участники расследования называют дело "Дальней степи" "кащеевым яйцом" Уильяма Браудера, так как с его помощью можно либо вернуть деньги, вырученные за акции "Газпрома", либо попытаться обратить взыскание на банк, через который они выводились, что приведет к аресту активов HSBC, расположенных в России. Оперативно получить комментарии в HSBC "Ъ" не удалось.

Между тем в ходе расследования этого дела недавно произошел существенный прорыв. Генпрокуратура в рамках международного сотрудничества направила властям Кипра документы, свидетельствующие о причастности к исчезновению активов "Дальней степи" юристов, представлявших интересы Serasus.

По данным "Ъ", в ходе обысков, проведенных 25 ноября местной полицией в присутствии следователя МВД Артема Ранченкова и его начальника Сергея Петряшова, у юристов были изъяты документация и переписка по делу "Дальней степи", а также документы, которые, как казалось, могли бы помочь проследить дальнейший путь денег, вырученных за акции "Газпрома". Затем Россия запросила у Кипра около 40 документов по делу, однако после публикации ФБК пока не получила ни одного из них.

После обыска на Кипре Hermitage Capital распространил пресс-релиз, из которого следовало, что целью нового расследования якобы являются "посмертное преследование" аудитора фонда Сергея Магнитского и "остановка глобальной кампании по расследованию российской коррупции и отмыванию 5,4 млрд руб., хищение которых было раскрыто" господином Магнитским. "Данные действия входят в прямое противоречие с договором об оказании правовой помощи между Кипром и Россией и Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам, запрещающим ее предоставление в случаях, не соответствующих общепринятым фундаментальным ценностям, к которым относятся уважение прав человека и противодействие коррупции",— утверждали в Hermitage.

В свою очередь, адвокат Александр Антипов заявил "Ъ", что его клиентам Уильяму Браудеру и Ивану Черкасову не предъявлялось никаких новых обвинений и ему неизвестно о каких-то новых следственных действиях по делу в их отношении. Также адвокат не знает о возможных связях между ФБК и его доверителями.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила "Ъ", что Уильям Браудер не является заказчиком фильма о генпрокуроре "и не передавал сведения, которые в нем прозвучали". К Юрию Чайке, заявившему, что расследование ФБК — "это заказ, выполненный явно не на деньги исполнителей. Большие деньги!" и что "изложенные сведения носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой почвы", фонд подал иск в Пресненский райсуд Москвы, подчеркнула госпожа Ярмыш. "Заказчиком фильма являются жертвователи нашего фонда,— отметила пресс-секретарь,— а все сведения взяты из открытых источников".

"Я сомневаюсь, что всю информацию, изложенную в фильме ФБК, можно было собрать из открытых источников. Вызывает вопросы и заявленный фондом бюджет фильма в 250 тыс. руб. На мой взгляд, этот явно многомесячный труд с профессиональными режиссурой и монтажом стоил намного больше",— сказал "Ъ" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.