Владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову грозит до 30 лет лишения свободы

30 марта совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов (его состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд) был задержан и допрошен в МВД. 31 марта Тверской суд Москвы до 30 мая арестовал бизнесмена, а также его старшего брата – бывшего сенатора Магомеда Магомедова и гендиректора ООО «Интэк» (входит в «Сумму») Артура Максидова.

Что грозит братьям

Магомедовы обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), сообщает «Интерфакс». В случае признания вины наказание не должно более чем в 1,5 раза превышать срок по самой тяжкой из предъявленных статей. То есть обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы. По словам сотрудника правоохранительных органов, обвиняемым в организации преступного сообщества редко дают больше 20 лет.

В суде стало известно, что уголовное дело по факту хищения было возбуждено еще в августе 2014 г., а 29 марта 2018 г. было объединено с несколькими другими уголовными делами. В деле фигурируют 209 юридических лиц, несколько подозреваемых, двое из которых, по данным следствия, скрылись в ОАЭ. Еще двое, не считая Магомедовых, под арестом, им предъявлены обвинения в мошенничестве. МВД сообщило, что обыски по этому делу прошли в 25 регионах.

Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб. Значительная часть похищенного, по данным следствия, находится за рубежом. Всего в деле семь эпизодов о хищении. Один из них касается строительства в Калининграде стадиона «Арена «Балтика» к чемпионату мира по футболу. В суде стало известно, что «дочка» «Суммы» «Глобалэлектросервис», в 2013 г. получив подряд на 752 млн руб., должна была укрепить слабые грунты в месте строительства стадиона, но использовала песок, который не соответствовал техническим требованиям. Компания претензии опровергала.

Кроме того, пострадавшей стороной по «нескольким эпизодам», связанным с «Глобалэлектросервисом», признана ФСК, сообщила последняя. Подробности она не привела.

Магомедов в суде заявил, что не согласен с предъявленными ему претензиями и намерен обжаловать арест. Его адвокаты просили отпустить бизнесмена под залог в 2,5 млрд руб., но получили отказ.

С кем связывают Магомедовых

Зиявудина Магомедова традиционно связывают с вице-премьером Аркадием Дворковичем, с которым они учились в МГУ. Дворкович много помогал бизнесмену, уверяет федеральный чиновник. Но это не мешало Магомедову самостоятельно вступать в альянсы и с другими крупными фигурами, например с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым, продолжает собеседник «Ведомостей». Он называет бизнесмена «мощной фигурой».

Магомедов отрицал, что его высокопоставленные друзья помогали в бизнесе. В сентябре 2016 г. он сказал Financial Times, что встречается с Дворковичем не потому, что тот чиновник, а потому, что они однокурсники.

«А если мне нужно чего-то добиться, то приходится стучаться в другие двери», – говорил он. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, представители премьер-министра Дмитрия Медведева и Дворковича на запросы «Ведомостей» не ответили.

Партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин не связывает арест Магомедовых с целью ослабить влияние Дворковича: «Это не тождественные фигуры». «Претензии к братьям Магомедовым копились уже давно, – считает политолог Аббас Галлямов. – Многие, в том числе и очень влиятельные, предприниматели жаловались на их агрессивный стиль ведения бизнеса».

Зачистка элит?

Арест Магомедовых – это в том числе и следствие процессов зачистки элит в Дагестане, считает бывший федеральный чиновник. В октябре прошлого года врио президента Дагестана вместо Рамазана Абдулатипова стал лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Васильев. В январе в Дагестан прибыла группа Генпрокуратуры, начавшая проверку органов власти. Было возбуждено более 70 уголовных дел. Задержаны председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. Путин, комментируя ситуацию в Дагестане, говорил, что все, что там делается, «делается в интересах народа Дагестана и это будет продолжено».

Активы «Суммы»

«Ятэк»

«Ятэк» владеет месторождениями в Якутии, двумя предприятиями по переработке газа. Добыча – 1,7 млрд куб. м газа и 93 000 т конденсата в год. 

Объединенная зерновая компания (ОЗК)

Доля «Суммы» – 50% минус 1 акция. ОЗК торгует зерном, производит муку, выполняет функции агента в ходе государственных интервенций на зерновом рынке.

НМТП

Ведущий стивидорный оператор в России, занимает 3-е место среди европейских портов по грузообороту – 150 млн т. Компании принадлежат два крупнейших порта – в Новороссийске и Приморске. Другие акционеры НМТП – «Транснефть», РЖД.

«Трансинжиниринг»

В 2014 г. в него вошли строительные компании «Суммы» – «Стройновация», «Интекс» и «Глобалэлектросервис», а также проектные институты и региональные подразделения. 

Fesco

«Сумма» владеет 32,5% акций головной компании холдинга – Дальневосточного морского пароходства. В Fesco входят порт во Владивостоке, 19 судов, пять терминалов, парк контейнеров и вагонов, в управлении находится 25,07% «Трансконтейнера».

Магомедовы были важными участниками дагестанской политической жизни, напоминает политолог Виталий Иванов. Магомед Магомедов дважды был в шаге от поста главы Дагестана, продолжает эксперт: «Первый раз его обошел Магомедсалам Магомедов, поддержанный Владиславом Сурковым и Сулейманом Керимовым, второй раз – товарищ Вячеслава Володина Рамазан Абдулатипов».

«В последнее время ходили разговоры еще и о том, что новое руководство Дагестана якобы попросило братьев принять участие в финансировании каких-то республиканских проектов, а они его просьбу якобы проигнорировали, – указывает Галлямов. – В ситуации, когда накопилось много других претензий, последнее могло сыграть роль соломинки, ломающей хребет верблюда».

Нефть и зерно

Группа «Сумма» не раскрывает финансовые показатели. Основа ее бизнеса – транспорт и логистика. Совместно с «Транснефтью» группа контролирует Новороссийский морской торговый порт (НМТП). Но в феврале она договорилась продать свою долю «Транснефти».

Арест Магомедовых может быть связан с желанием сорвать сделку, убежден близкий к группе «Сумма» человек. «Существует целый ряд лиц и компаний, которые называли консолидацию контроля над портом в руках трубопроводной компании ошибкой. Завершить сделку сейчас будет практически невозможно», – уверен собеседник «Ведомостей». В 2013 г. интерес к НМТП проявляла «Роснефть». Представитель «Транснефти» от комментариев отказался.

Другая крупная инвестиция «Суммы» – 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании (ОЗК). Контроль в ней принадлежит государству. Знакомый с топ-менеджерами «Суммы» и ОЗК человек говорит, что один из эпизодов уголовного дела против Магомедовых связан с ОЗК. Сам Магомедов на суде сказал, что неоднократно обращался с заявлениями в полицию и ФСБ о хищении активов компании, но безрезультатно.

Вечером 1 апреля группа «Сумма» распространила заявление, что все структуры компании работают в штатном режиме, а руководство сотрудничает со следствием.