RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Владельцы ‟Совмортранса‟ запрягли танкеры в экспресс-доставку

Бизнес
Владельцы "Совмортранс" Дмитрий Пурим и Александр Иванов выкупили у кипрской компании MXPG Holdings Ltd долю в службе экспресс-доставки "МаксиПост", чтобы снова "выбить" миллиардный куш?
22.10.2019
Оригинал этого материала
The Moscow Post
По информации корреспондента The Moscow Post, "Совмортранс" получил 10% логистического холдинга. У MXPG Holdings Ltd осталось 69% акций. В течение года компания Пурима и Иванова заберет полный пакет акций стоимостью до 150 млн долларов.

"Совмортранс" намерен сменить акционеров, чтобы избавиться от налипших санкций США. А вот от налипшей репутации скандальных офшорных дельцов избавиться получится?

"Совмортранс" входит в группу "Совфрахт-Совмортранс" и занимается в основном морскими и железнодорожными перевозками. Владельцы группы заявляют, что с 2016 г. "Совфрахт" не является акционером "Совмортранса", однако, на официальном сайте – компании все еще в одной связке.

Интересно, почему с оскандалившейся компанией продолжают заключать договоры. Не пора ли следствию заинтересоваться делами Дмитрия Пурима и Александра Иванова? А дел там достаточно…

Полная "офшоризация"

Например, в далеком 2011 г. Александр Иванов засветился в отмывании денег в Латвии. По информации "Росбалта" коммерсант мог вывести из России через аффилированные Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA (Британские Виргинские острова) около 280 млн долларов.

Его предполагаемый "партнер" владелец заморской фирмы Comsail Ltd Артис Хартманис успел "схорониться" в России и был объявлен в международный розыск. Непонятно, почему никто не пришел к Иванову? Кто-то влиятельный "прикрыл" коммерсанта?

Но ненадолго. В 2014 г. силовики все же заинтересовались деятельностью Иванова и Пурима. Правда, интересом СК дело и закончилось. Коммерсанты якобы были вызваны на "беседу". И все. Улик что ли не нашли?

А их предостаточно! Стоит отметить, что накануне на территории Астраханского производственного судостроительного объединения прошло совещание, где появился бывший вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Там же "Совфрахт" подписала соглашение с компанией "Каспийская Энергия Управления" на совместное строительство десяти баржебуксирных составов.

Только помпезное соглашение на деле оказалось простым "протоколом о намерении" построить баржебуксирные составы. То есть Пурим и Иванов пустили всем пыль в глаза, распиарили свою "Совфрахт" и засветились на "фоне власти". А что на деле?

А на деле структура "Совфрахта" (и "Совмортранса", соответственно) полностью пронизана офшорными компаниями. Например, у АО "Совмортранса" аж 30 учредителей и добрая половина – заморские "друзья".

Бизнесменов иностранное партнерство вообще не смущает?

Может, Иванов вспомнил прошлое и вместе с партнером выводит миллионы на неизвестные счета? А выводить есть что. У компании 31 государственный контракт на общую сумму более 278 млн рублей. Прибыль за 2017 г. – 12 млн рублей при выручке в 2,1 млрд рублей.

Вот и ПАО "Совфрахт" заключила аж 54 государственных контракта на общую сумму – более 17,6 млрд рублей! То есть группа офшорных компаний, которой интересовался СК, а один  из акционеров напрямую обвинялся в выводе денег, так легко получает подряды? 

Кто же бережет тебя, "Совфрахт"?

Правда, если "Совмортранс" и "Совфрахт" могут похвастаться финансовыми показателями, остальные "детища" Александра Иванова и Дмитрия Пурима этого сделать не могут. Интересно почему.

Например, ООО "УК Совфрахт" с 1 штатным сотрудником закончила 2017 г. с прибылью – минус 2,1 млн рублей. ООО "Ньютранс" – минус 34 тыс. рублей, ООО "Морской дом – минус 73 млн рублей. Куда же уходят деньги? Не здесь ли "затерялись" миллионы из бюджетных контрактов?

При этом компании, входящие в обширную структуру Пурима и Иванова по информации "Независимой газеты" постоянно кредитуются друг другом. Отследить финансовые транзакции в такой паутине довольно сложно. Долги оформляются на "дочек", а потом могут оседать где угодно.

"Практиковали" коммерсанты "дотации" и со стороны. Например, крупнейшая нефтегазовая корпорация Shell обвиняла своего бывшего топ-менеджера Евгения Тихонова в подкупе акционеров "Совфрахта", тот хотел договориться о снижении стоимости железнодорожных перевозок, и зарегистрировал офшорный актив для слива туда денег - T Capital Ltd. Снова офшор?

Правда, Тихонов заявлял, мол "однодневка" принадлежала семье Чигиринских, а Вадим Чигиринский как раз какое-то время проработал в "Совфрахте". Кроме того, годом ранее, Пурим и Иванов оформили контракт на обслуживание Московского НПЗ с фирмой Sibir Energy. Последняя якобы контролировалась Чигиринскими. Троица решила всех бизнесменов в скандал втянуть? И почему вспыхнувшими схемами по отмыванию денег не заинтересовались в СК?

Не заинтересовались и историей с нефтяной компанией ТНК-ВР, а точнее с ее бывши топ-менеджером, возглавлявшим департамент логистики, Игорем Лазуренко. Дело в том, что последний несколько лет требовал с перевозчиков "откаты". А "Совфрахт" любезно соглашалась? 

По информации "Коммерсанта" менеджер получил от "Н-Транс" и "Совфрахт" порядка 13 млн долларов за организацию контрактов на перевозку нефти. Вот так привыкли работать Пурим и Иванов?

И вот ведь любопытно, всех вокруг зажимают в тиски правосудия, а владельцы "Совфрахт" остаются будто бы не у дел. Например, "попалась" экс-министр имущественных и земельных отношений Астраханской области – Нина Попова, которую обвинили в превышении должностных полномочий. Якобы дама помогла коммерсантам "заграбастать" Астраханский морской рыбный порт.

Кроме того, чиновница сдала в аренду причальную стенку, которую правительство не имело права продавать частной структуре. С Поповой "договорились" на 3,2 млн рублей хотя рыночная цена аренды – порядка 14 млн рублей, об этом писал The Moscow Post.

А как только дельцам удалось заполучить контрольный пакет актива, они тут же продали "Астраханский морской порт" компании AEON Corporation Романа Троценко. Пурим и Иванов растащили по заморским закромам миллиарды рублей, а государство осталось без выгодного предприятия?

Пурим и Иванов непотопляемые "морские волки"?

Обвиняли "Совфрахт" в отмывании денег и в США, об этом писала "Новая газета". Фигуранты: пять сотрудников компании и три выходца из Сирии доставляли в Сирию в обход санкций авиационное горючее и переводили доллары без лицензий от США.

По версии следствия, менеджеры компании использовали ООО " Маритайм ассистанс", как "номинальную" фирму "Совфрахта", чтобы обойти санкции, и продолжить реализовывать транзакции в долларах. Несколько сотрудников "Совфрахта" работали в "Маритайм". Последняя взяла на себя долги компании и проводила платежи по прошлви оформленным контрактам.

В мае 2017 г. США заблокировали два перевода на сумму более 2,9 млн долларов, связанных с доставкой горючего в Сирию. Заказ выполнялся от имени "Маритайм". Санкциями Пурима и Иванова, которые, видимо, привыкли "обходить" не запугать?

Поэтому, поговаривают, что, например, у Александра Иванова имеется аж три загородные резиденции, особняк в Антоновке с крышей, покрытой сусальным золотом, три квартиры в столице и парк дорогих автомобилей: BentleyGT, Mercedes CL AMG, BMW 750L.

Поэтому новое соглашение о выкупе доли у заморского партнера экспресс-доставки выглядит весьма и весьма подозрительно. Видимо, Александр Иванов и Дмитрий Пурим – большие мастера работать с зарубежными счетами. Сколько миллиардов "отправят по почте"? И не пора ли следствию проверить заморские "индексы" бизнесменов?
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Пурим Дмитрий Иванов Александр MXPG Holdings Ltd МаксиПост Совмортранс Россия
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
30.06.2025
Дмитрий Васильев погорел на взятке
Бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) приговорили к восьми с половиной годам колонии.
28.06.2025
Алексей Миллер захлебнулся газом
После потери европейского рынка и провала попыток заключить новый контракт с Китаем «Газпром» скопил излишки газа на десятки миллиардов кубометров
28.06.2025
Олег Васенин снова поделился с государством
Бывший замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны лишился еще 200 миллионов рублей в дополнение к арестованным два месяца назад 31 миллиону рублей.
26.06.2025
Путины расползлись по России
Денис Путин, сын заместителя председателя правления "Газпрома" Михаила Путина, ударился в девелопмент.
25.06.2025
У Генпрокуратуры руки дотянулись до активов криминального Магомеда Каитова
Надзорное ведомство подало иск о конфискации всех активов сбежавшего еще 8 лет назад из РФ бывшего "энергетического короля Северного Кавказа".
23.06.2025
Дмитрий Каменщик остался без яхты
Потерявший контроль над аэропортом "Домодедово" мутный олигарх продал 136-метровую Flying Fox.
23.06.2025
Алишер Усманов остался в маркировке
Скандальный российско-узбекский олигарх по-прежнему извлекает выгоду от бесполезной для потребителей маркировки товаров в России.
23.06.2025
Тимуру Иванову предложили посидеть 14,5 лет
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
23.06.2025
Алмазы из Алроса уходили прямиком в Армению
Чекистам удалось выцепить мелких сошек из цепи масштабных хищений алмазного сырья.
23.06.2025
Игорь Сечин копнул под Игоря Шувалова
Глава "Роснефти" инициировал расследования в СК и ФСБ о масштабных хищениях в ВЭБ.РФ
22.06.2025
Суд не поверил Анатолию Тихонову
Вороватый экс-заместитель министра энергетики не смог обжаловать свой приговор.
22.06.2025
Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев получили прибавку
Криминальные подрядчики Минобороны получили вторые сроки за хищения бюджетных средств.
20.06.2025
Олигархи попросили рубль за сто
Крупный российский бизнес лоббирует девальвацию рубля до уровня 100 за доллар и выше.
19.06.2025
Сергей Чернин ликвидировал полигоны отходов на 10 лет тюрьмы
В Москве был вынесен приговор коррумпированному президенту ООО ГК «Корпорация "Газэнергострой"».
19.06.2025
Владимир Евтушенков "уел" Илона Маска
По мнению криминального олигарха, американский миллиардер построил свою бизнес-империю на государственной поддержке.
19.06.2025
Аркадий Ротенберг пожаловался на тяжелую жизнь
Скандальный олигарх посетовал, что ему приходится непросто в текущих условиях войны, санкций и высокой ставки ЦБ РФ.
18.06.2025
В РФ увеличилось количество миллиардеров и имущественное расслоение
По количеству долларовых миллиардеров РФ уступает только Китаю и США, а по имущественному неравенству занимает первое место в мире.
18.06.2025
Абрамович, Абрамов и Фролов возвращаются в родные пенаты
Минпромторг через арбитражный суд лишает британскую компанию Evraz plc имущественных прав на российские заводы Евраза.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+