RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Владельцы ‟Совмортранса‟ запрягли танкеры в экспресс-доставку

Бизнес
Владельцы "Совмортранс" Дмитрий Пурим и Александр Иванов выкупили у кипрской компании MXPG Holdings Ltd долю в службе экспресс-доставки "МаксиПост", чтобы снова "выбить" миллиардный куш?
22.10.2019
Оригинал этого материала
The Moscow Post
По информации корреспондента The Moscow Post, "Совмортранс" получил 10% логистического холдинга. У MXPG Holdings Ltd осталось 69% акций. В течение года компания Пурима и Иванова заберет полный пакет акций стоимостью до 150 млн долларов.

"Совмортранс" намерен сменить акционеров, чтобы избавиться от налипших санкций США. А вот от налипшей репутации скандальных офшорных дельцов избавиться получится?

"Совмортранс" входит в группу "Совфрахт-Совмортранс" и занимается в основном морскими и железнодорожными перевозками. Владельцы группы заявляют, что с 2016 г. "Совфрахт" не является акционером "Совмортранса", однако, на официальном сайте – компании все еще в одной связке.

Интересно, почему с оскандалившейся компанией продолжают заключать договоры. Не пора ли следствию заинтересоваться делами Дмитрия Пурима и Александра Иванова? А дел там достаточно…

Полная "офшоризация"

Например, в далеком 2011 г. Александр Иванов засветился в отмывании денег в Латвии. По информации "Росбалта" коммерсант мог вывести из России через аффилированные Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA (Британские Виргинские острова) около 280 млн долларов.

Его предполагаемый "партнер" владелец заморской фирмы Comsail Ltd Артис Хартманис успел "схорониться" в России и был объявлен в международный розыск. Непонятно, почему никто не пришел к Иванову? Кто-то влиятельный "прикрыл" коммерсанта?

Но ненадолго. В 2014 г. силовики все же заинтересовались деятельностью Иванова и Пурима. Правда, интересом СК дело и закончилось. Коммерсанты якобы были вызваны на "беседу". И все. Улик что ли не нашли?

А их предостаточно! Стоит отметить, что накануне на территории Астраханского производственного судостроительного объединения прошло совещание, где появился бывший вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Там же "Совфрахт" подписала соглашение с компанией "Каспийская Энергия Управления" на совместное строительство десяти баржебуксирных составов.

Только помпезное соглашение на деле оказалось простым "протоколом о намерении" построить баржебуксирные составы. То есть Пурим и Иванов пустили всем пыль в глаза, распиарили свою "Совфрахт" и засветились на "фоне власти". А что на деле?

А на деле структура "Совфрахта" (и "Совмортранса", соответственно) полностью пронизана офшорными компаниями. Например, у АО "Совмортранса" аж 30 учредителей и добрая половина – заморские "друзья".

Бизнесменов иностранное партнерство вообще не смущает?

Может, Иванов вспомнил прошлое и вместе с партнером выводит миллионы на неизвестные счета? А выводить есть что. У компании 31 государственный контракт на общую сумму более 278 млн рублей. Прибыль за 2017 г. – 12 млн рублей при выручке в 2,1 млрд рублей.

Вот и ПАО "Совфрахт" заключила аж 54 государственных контракта на общую сумму – более 17,6 млрд рублей! То есть группа офшорных компаний, которой интересовался СК, а один  из акционеров напрямую обвинялся в выводе денег, так легко получает подряды? 

Кто же бережет тебя, "Совфрахт"?

Правда, если "Совмортранс" и "Совфрахт" могут похвастаться финансовыми показателями, остальные "детища" Александра Иванова и Дмитрия Пурима этого сделать не могут. Интересно почему.

Например, ООО "УК Совфрахт" с 1 штатным сотрудником закончила 2017 г. с прибылью – минус 2,1 млн рублей. ООО "Ньютранс" – минус 34 тыс. рублей, ООО "Морской дом – минус 73 млн рублей. Куда же уходят деньги? Не здесь ли "затерялись" миллионы из бюджетных контрактов?

При этом компании, входящие в обширную структуру Пурима и Иванова по информации "Независимой газеты" постоянно кредитуются друг другом. Отследить финансовые транзакции в такой паутине довольно сложно. Долги оформляются на "дочек", а потом могут оседать где угодно.

"Практиковали" коммерсанты "дотации" и со стороны. Например, крупнейшая нефтегазовая корпорация Shell обвиняла своего бывшего топ-менеджера Евгения Тихонова в подкупе акционеров "Совфрахта", тот хотел договориться о снижении стоимости железнодорожных перевозок, и зарегистрировал офшорный актив для слива туда денег - T Capital Ltd. Снова офшор?

Правда, Тихонов заявлял, мол "однодневка" принадлежала семье Чигиринских, а Вадим Чигиринский как раз какое-то время проработал в "Совфрахте". Кроме того, годом ранее, Пурим и Иванов оформили контракт на обслуживание Московского НПЗ с фирмой Sibir Energy. Последняя якобы контролировалась Чигиринскими. Троица решила всех бизнесменов в скандал втянуть? И почему вспыхнувшими схемами по отмыванию денег не заинтересовались в СК?

Не заинтересовались и историей с нефтяной компанией ТНК-ВР, а точнее с ее бывши топ-менеджером, возглавлявшим департамент логистики, Игорем Лазуренко. Дело в том, что последний несколько лет требовал с перевозчиков "откаты". А "Совфрахт" любезно соглашалась? 

По информации "Коммерсанта" менеджер получил от "Н-Транс" и "Совфрахт" порядка 13 млн долларов за организацию контрактов на перевозку нефти. Вот так привыкли работать Пурим и Иванов?

И вот ведь любопытно, всех вокруг зажимают в тиски правосудия, а владельцы "Совфрахт" остаются будто бы не у дел. Например, "попалась" экс-министр имущественных и земельных отношений Астраханской области – Нина Попова, которую обвинили в превышении должностных полномочий. Якобы дама помогла коммерсантам "заграбастать" Астраханский морской рыбный порт.

Кроме того, чиновница сдала в аренду причальную стенку, которую правительство не имело права продавать частной структуре. С Поповой "договорились" на 3,2 млн рублей хотя рыночная цена аренды – порядка 14 млн рублей, об этом писал The Moscow Post.

А как только дельцам удалось заполучить контрольный пакет актива, они тут же продали "Астраханский морской порт" компании AEON Corporation Романа Троценко. Пурим и Иванов растащили по заморским закромам миллиарды рублей, а государство осталось без выгодного предприятия?

Пурим и Иванов непотопляемые "морские волки"?

Обвиняли "Совфрахт" в отмывании денег и в США, об этом писала "Новая газета". Фигуранты: пять сотрудников компании и три выходца из Сирии доставляли в Сирию в обход санкций авиационное горючее и переводили доллары без лицензий от США.

По версии следствия, менеджеры компании использовали ООО " Маритайм ассистанс", как "номинальную" фирму "Совфрахта", чтобы обойти санкции, и продолжить реализовывать транзакции в долларах. Несколько сотрудников "Совфрахта" работали в "Маритайм". Последняя взяла на себя долги компании и проводила платежи по прошлви оформленным контрактам.

В мае 2017 г. США заблокировали два перевода на сумму более 2,9 млн долларов, связанных с доставкой горючего в Сирию. Заказ выполнялся от имени "Маритайм". Санкциями Пурима и Иванова, которые, видимо, привыкли "обходить" не запугать?

Поэтому, поговаривают, что, например, у Александра Иванова имеется аж три загородные резиденции, особняк в Антоновке с крышей, покрытой сусальным золотом, три квартиры в столице и парк дорогих автомобилей: BentleyGT, Mercedes CL AMG, BMW 750L.

Поэтому новое соглашение о выкупе доли у заморского партнера экспресс-доставки выглядит весьма и весьма подозрительно. Видимо, Александр Иванов и Дмитрий Пурим – большие мастера работать с зарубежными счетами. Сколько миллиардов "отправят по почте"? И не пора ли следствию проверить заморские "индексы" бизнесменов?
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Пурим Дмитрий Иванов Александр MXPG Holdings Ltd МаксиПост Совмортранс Россия
16.08.2025
Вячеслав Ахмедов получил срок за парк "Патриот"
Директор парка Минобороны расхищал ведомственные бюджеты.
14.08.2025
Геннадий Тимченко удачно выпил "Балтику"
Олигарх купил «Балтику» у Carlsberg в семь раз ниже справедливой цены.
14.08.2025
Илья Варламов в Россию вернется только на отсидку
Суд приговорил сомнительного блогера заочно к 8 годам тюрьмы.
14.08.2025
Артемию Лебедеву прилетела сковородка
Tefal потребовала от скандального дизайнера заплатить 2 миллиона рублей.
13.08.2025
Алексей Мордашов заплыл за буйки
Гигантская яхта стального олигарха получила разрешение катать VIP-клиентов по Северному морскому пути.
13.08.2025
Халил Арсланов рвется на фронт
Коррумпированный экс-заместитель начальника Генштаба планирует отсидеться в окопе.
13.08.2025
Светлана Радионова отмыла Игоря Сечина от разлива мазута в Черном море
Суд удовлетворил иск Росприроднадзора на 85 миллиардов рублей к владельцам затонувших с грузом мазута "Роснефти" судов в Керченском пролив в декабре 2024 года.
12.08.2025
Олег Белозеров перепутал шпалы
Глава РЖД сажает корпорацию на голодный паек.
12.08.2025
Евгений Новицкий украл больше, чем думали
Криминальный бизнесмен вынес из частных страховых фондов более 9 миллиардов рублей.
12.08.2025
Алексей Колбасин пострадал за Константина Струкова
Суд арестовал активы прикормленного олигархом главы следственного управления СК РФ по Челябинской области.
11.08.2025
Андрей Костин уронил кредитный портфель
Банк ВТБ столкнулся с резким падением чистого процентного дохода.
11.08.2025
Михаил Кенин улетел в лучший мир
Номинал бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу в группе "Самолет" вышел из игры ногами вперед.
11.08.2025
Соратники Сергея Шойгу садятся скопом
Суд отправил за решетку коррумпированного генерала Дениса Путилова.
09.08.2025
Вячеслава Соловьева отловили в Дубаи
Российские силовики арестовали бывшего гендиректора ВЭБ-Лизинг по обвинению в шпионаже прямо в торговом центре в Дубаи.
08.08.2025
Хакеры работали из МВД РФ
Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ подтвердило свою репутацию как гнезда взломщиков и взяточников.
08.08.2025
Денис Шапиро навел следствие на оборотней в мантиях
Криминальный решальщик рассказал о коррупции среди судейского корпуса.
07.08.2025
Артем Чайка включил режим налоговой невидимки
Скользкий сын бывшего генпрокурора РФ Игоря Чайки не спешит платить штрафы и налоги своих предприятий.
07.08.2025
Анатолий Чубайс посадил в тюрьму своих грабителей
Суд раздал сроки обвиняемым в хищении имущества у криминального бывшего главы Роснано.
07.08.2025
Полиция отыщет Бориса Дубровского в Европе
Бывший криминальный челябинский губернатор уехал из РФ в Лондон еще в 2019 году.
07.08.2025
Зотов-style: как сомнительный делец наживается на ВПК России
В начале июня российские СМИ обратили внимание на проблемы у ряда компаний, тесно связанных с российским ВПК.  Все эти фирмы так или иначе работают со стратегическими отраслями и обеспечивают национальную безопасность. Казалось бы, сотрудничество с государством способно гарантировать ответственный бизнес от финансовых трудностей. Однако это, кажется, не касается тех организаций, в которых руководящие посты занимает Владимир Зотов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+