RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Клигман Илья

Клигман Илья Вадимович (родился 1 сентября 1977 года, Казахская ССР, СССР) — криминальный российский банкир. Один из известнейших "теневых банкиров" (серийных банкиров), фигурант ряда уголовных дел о хищениях в ряде российских банков на сумму более 100 миллиардов рублей.

С 2016 года находится в бегах за пределами РФ, объявлен в федеральный и международный розыск. По мнению наблюдателей, является зиц-председателем крупной организованной преступной группировки, занимавшейся долгие годы при поддержке силовых органов РФ выводом из российских финансовых учреждений денег в офшоры.

По данным российских СМИ, в 2000-е годы Илья Клигман являлся "бухгалтером" лидера тамбовской преступной группировки Владимира Барсукова (Владимира Кумарина). Он возглавлял совет директоров «Рыбхозбанка» (лишен лицензии в 2008 году), а также ряд коммерческих компаний. В 2007-2009 годах находился под следствием в тюрьме за попытку хищения 139 миллионов рублей из ООО «РусЛАД». В 2009 году дал показания в Мосгорсуде против Владимира Кумарина, а Клигман был наказан условным сроком.

В 2010-2014 годах Илья Клигман занимался бизнесом, негласно контролируя через посредников и офшоры более дюжины российских банков. Основным финансовым учреждением являлся Трансинвестбанк. С 2013 года сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ под руководством генерала Бориса Колесникова начали "прессовать" этот банк, намекая, что готовы "стать его крышей" (впоследствии, эти сотрудники МВД сами оказались под следствием). В 2016 году Илья Клигман вынужден был уехать из РФ: сначала в Германию, а затем в Малайзию.

В 2016 году следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. Тогда выяснилось, что Клигман якобы причастен к краху еще как минимум полутора десятков кредитных учреждений, из которых было выведено более 100 миллиардов рублей. Среди них были Геленджик-банк (долг 825 миллионов рублей), Банк «Интеркоммерц» (65,1 миллиардов рублей), Тайм-банк (700 миллионов рублей), Анталбанк (14,7 миллиардов рублей), Арксбанк (более 35 миллиардов рублей), Инкаробанк (более 3 миллиардов рублей), Трансинвестбанк (более 9 миллиардов рублей), БайкалБанк (6 миллиардов рублей). Напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но как установили следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром.

В 2019 году экс-банкиру в РФ предъявили обвинение в мошенничестве и объявили в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении из БайкалБанка. С 2020 года Илья Клигман находится в международном уголовном розыске.

По мнению наблюдателей, Клигман являлся ширмой мощной ОПГ, пользовавшейся поддержкой силовых органов РФ и Центробанка. Эта ОПГ выводила из российских банков сотни миллиардов рублей, а "козлом отпущения" был назначен Клигман, которому "дали" возможность уехать за границу (не исключено, что "серийного банкира" уже давно нет в живых).

 


Материалы

18.11.2024
Станислав Шеловских отсидит 17 лет за Илью Клигмана и Евгения Урина Суд дал 17 лет подельнику криминальных "серийных банкиров", разграбивших банки "Агросоюз" и Инкаробанк.
24.10.2024
Подельникам криминальных Ильи Клигмана и Евгения Урина светят недетские сроки Бывшему вице-президенту банка «Агросоюз» Станиславу Шеловских и отвечавшей в империи Клигмана-Урина за черную бухгалтерию Наталье Петренко прокуратура предложила от 15 до 18 лет тюрьмы.
04.06.2024
Убытки Арксбанка вынут из кармана Клигмана Спор АСВ и банкира дошел до Верховного суда.
18.09.2023
Чекисты погорели на криминальном банкире Илье Клигмане Экс-сотрудникам спецслужбы инкриминировали взятки вместо афер.
13.07.2023
Полное забвение банкиру Клигману не светит Как Игорь Юрасов и Башир Куштов помогали Илье Клигману избежать уголовного преследования за банк «Агросоюз».
21.02.2023
Миллиарды Инкаробанка и "Агросоюза" отмыли через "Добрые деньги" Закончено дело о хищениях десяти миллиардов.
28.11.2022
Наличие детей не спасло от ареста Мосгорсуд утвердил меру пресечения бывшему чекисту.
27.11.2022
Серийный банкир Илья Клигман упек чекиста за решетку Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему сотруднику службы собственной безопасности ФСБ Сергею Беспалову.
25.05.2022
Полмиллиона долларов у Ильи Клигмана умыкнули ‟Рысью‟ Арестованы предприниматели, вызвавшиеся за миллион долларов урегулировать вопрос с уголовным преследованием экс-главы банка "Агросоюз".
15.04.2021
К аферам Клигмана прибавился «Агросоюз» Беглого банкира Илью Клигмана будут искать за причастность к оргпреступности.
05.08.2020
Брата Матвея Урина обвинили в разграблении банков МВД в рамках оперативного мероприятия «Холдинг» выявило нового фигуранта в резонансном уголовном деле о многомиллиардных хищениях из кредитных учреждений, подконтрольных беглому банкиру Илье Клигману. 
16.03.2020
Илья Клигман припрятал банковские миллиарды в «Добрых деньгах» Арестованы четверо предполагаемых расхитителей средств банка «Агросоюз».
18.12.2019
Илья Клигман запутал следы цессией В рамках расследования крупнейшего вывода средств из страны арестовали право требования к кредиторам.
05.03.2019
Российских банков хватало Илье Клигману на один зуб Как серийный банкир Илья Клигман уехал за границу, и зачем хочет, чтобы никто не вспоминал о его прошлом.
15.01.2019
Карьера Александра Сотова: от петербургского охранника до инструктора в ЦАР Новое действующее лицо в расследовании убийства троих российских журналистов в ЦАР — петербуржец Александр Сотов.
06.08.2018
США объявили войну теневому банкиру Илье Клигману и его подельникам Минфин США ввел санкции против банка «Агросоюз», который американцы считают ведущим финансовым партнером Северной Кореи.
29.08.2017
Илью Клигмана и Михаила Сахина вкладчикам ‟Геобанка‟ сложно забыть Скандальные банкиры Клигман и Сахин пытаются заставить Интернет-поисковики забыть об их существовании.
09.08.2017
Петербургский суд указал путь к забвению Впервые в России суд приказал «Яндексу» зачистить Интернет от информации о конкретном человеке. Петербургский бизнесмен Илья Клигман добился того, что не удалось могущественному ресторатору Пригожину.
08.02.2017
«Геобанк» планирует махинацию Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».
29.12.2016
МММ от «Арксбанк» Менеджеры «Арксбанка» вывели 5 млрд рублей и ушли от ответственности.
08.09.2016
Арксбанк оказался многослойным В Арксбанке обнаружилась двойная бухгалтерия в размере 35 млрд рублей.
25.06.2014
Как бухгалтер «тамбовских» ушел от МВД РФ В уголовном деле о провокациях со стороны борцов с коррупцией может появиться весьма необычный потерпевший – банкир Илья Клигман, которого называли теневым бухгалтером преступной группировки.
Лица
Шеловских Станислав Урин Евгений Сахин Михаил Куштов Башир Сомов Андрей Урин Матвей Юрасов Игорь Пригожин Евгений Довгий Дмитрий Захаров Валерий Герасименко Александр Свиридов Евгений Бачурин Евгений Санинский Олег Абрамов Алексей Петренко Наталья Авдеев Виталий Яковлев Валерий Пахомова Дина Беспалов Сергей Барсуков Владимир Мазнева Татьяна Колесников Борис Шляховой Андрей Тимофеев Вадим Безделов Дмитрий Псарев Геннадий Сотов Александр Чумакин Максим Макарцев Денис
Организации
Банк ‟Агросоюз‟ Инкаробанк МВД России РУБанк Мособлбанк ФСБ Банк Тетраполис Геобанк Петро-Юнион БайкалБанк АСВ Трансинвестбанк Технология Афроком Экскалибур Петроюнион гвард Росполитика Генпрокуратура России Петроюнион АРКС Верховный суд РФ Петроградский районный суд Санкт-Петербурга Мосгорсуд Яндекс Арбитражный суд Москвы
Места
Россия Москва Санкт-Петербург Республика Алтай США
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+